№ 7375544, 14.12.2009, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 4-764/09

14 декабря 2009 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Чернорота А.Ю ., о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099071, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ООО «Петергофф» по признакам составов преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что служебные лица ООО «Петергофф», злоупотребляя своим служебным положением в сентябре 2008 года внесли в декларацию с НДС за август 2008 года заведомо ложные сведения о хозяйственных отношениях по приобретению товаров (работ, услуг) в ООО «Атом-Тех-Сервис», таким образом, незаконно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на общую сумму 1816884,54 грн., которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, чем охраняемым законом интересам государства причинён вред в виде не поступления в бюджет денежных средств на указанную сумму, что является тяжкими следствиями.

Проведёнными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что предприятие ООО «Петергофф» наряду с субъектами предпринимательской деятельности ООО «Атом-Тех-Сервис», ООО «Содеко», ООО «ТКК «Амел», ООО «БРК «Сатурн», ООО БФ «Вертекаль», ООО НВП «Техник» используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС и обналичивании денежных средств.

Установлено, что предприятием ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227) , открыт текущий счет № 260060010085 в ДФ ЗАО «ФСБанк» (г.Днепропетровск, ул.Симферопольская ), МФО 307349.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч.3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются точные данные о том, что в ДФ ЗАО «ФСБанк» , МФО 307349 находятся документы относительно открытия и функционирования счета № 260060010085 ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227), имеющие значение по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведении выемки в ДФ ЗАО «ФСБанк», МФО 307349 по адресу: г.Днепропетровск, ул. Симферопольская, 11 документов ООО «ТКК «Амел» (код ЕГРПОУ 34683227) по счету № 260060010085, в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 260060010085на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 260060010085 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков