№ 7375539, 08.12.2009, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

№ 4-747/09

П О С Т А Н О В А

08 грудня 2009 року суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24.09.2009 року прокуратурою Самарського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу № 68099067 відносно посадових осіб ТОВ «НВЦ ІСП» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 191 КК України.

Вході проведення досудового слідства встановлено, 17.10.08 р. між Самарським районним центром зайнятості – робочим органом виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничій центр «ІСП» укладено договір № 18-08 про працевлаштування безробітного ОСОБА_2 з наданням дотації на створення робочого місця.

Згідно умов договору ТОВ «НВЦ ІСП» зобов’язано прийняти на роботу безробітного ОСОБА_2, а Самарський районний центр зайнятості – відшкодовувати роботодавцю витрати на заробітну плату, виплачену працівникові та страхові внески, сплачені за найманого працівника згідно діючого законодавства.

17.10.08р., на виконання вказаного договору, ОСОБА_2 прийнято на роботу до ТОВ «НВЦ ІСП», на посаду майстра будівельних та монтажних робіт, з посадовим окладом 900,0 грн., про що видано наказ №96-к.

В подальшому, посадові особи ТОВ «НВЦ ІСП», маючи намір на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, надали до Самарського районного центру зайнятості відомості про нібито виплачену працівнику ОСОБА_2 заробітну плату за червень, липень та серпень 2009 року, та сплачені страхові внески відповідно законодавства, для відшкодування цих витрат, внаслідок чого незаконно отримали дотацію в сумі 1649,17 грн., та використали ці кошти для власних потреб.

В дійсності, посадовими особами ТОВ «НВЦ ІСП» заробітна плата працівнику ОСОБА_2А умисно, безпідставно, протягом тривалого часу за період з червня по серпень 2009 року в сумі 2886,52 грн. не виплачена, що завдало істотної шкоди правам та інтересам громадянина.

Для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного розслідування обставин справи, виникла необхідність розкриття інформації що містить банківську таємницю.

Подання слідчого погоджено з прокурором.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» будь-яка інформація, що має відношення до клієнта, якою банк володіє на законних підставах, є банківською таємницею. Ч.3 ст.178 УПК України передбачено, що виїмка документів, що становлять банківську таємницю, провадиться тільки за мотивованою постановою судді й у порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Вивчивши надані матеріали кримінальної справи, враховуючи, що основною метою проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, є встановлення фактів надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «НВЦ ІСП» та реальної можливості ТОВ «НВЦ ІСП» здійснювати виплати заробітної плати, доходжу висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.178 УПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведення виїмки у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- обліково-реєстраційну юридичну справу ТОВ «НВЦ ІСП» (код ЕДРПОУ 21869989).

- реєстр електронних платіжних доручень ТОВ «НВЦ ІСП» (код ЕДРПОУ 21869989) із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 26001109219051 (українська гривня), та іншим рахункам зазначеного підприємства з моменту відкриття по дату закриття або по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з моменту відкриття по дату закриття або по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Копію постанови направити прокурору Самарського району м. Дніпропетровська.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: А.О. Сухоруков