Court ruling № 73750175, 03.05.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/3538/18

Провадження № 1-кс/750/1221/18

У Х В А Л А

03 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018270000000042 від 01.03.2018,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентів +38-093-194-86-20, +38-073-134-23-97, +38-093-560-04-52 та +38-093-863-28-37 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 до 24 год. 00 хв. 18.04.2018, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що невстановленими працівниками Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Чернігівській області (далі – Чернігівської ОДПІ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії – зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності – Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ «Ревіал Трейд» (ЄДРПОУ 41508644, директор – ОСОБА_3), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн. Встановлено, що несанкціоноване втручання в інформаційну систему відбулося під логіном та паролем начальника управління обслуговування платників Чернігівської ОДПІ ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті незаконного втручання в зазначену інформаційну систему, ТОВ «Ревіал Трейд» 23.02.2018 було зареєстровано податкових накладних на реалізацію ТМЦ на суму 29,7 млн. грн. в т.ч. ПДВ – 4,95 млн. грн. в адресу наступних суб’єктів:

-ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239) на суму 9,7 млн. грн., в т.ч. ПДВ – 1,6 млн. грн., директор ОСОБА_5;

-ТОВ «Модулькріпт» (код ЄДРПОУ 41758222) на суму 10,0 млн. грн., в т.ч. ПДВ – 1,7 млн. грн., директор ОСОБА_5;

- ТОВ «Вестінрев» (код ЄДРПОУ 41789046) на суму 10,0 млн. грн., в т.ч. ПДВ – 1,7 млн. грн., директор ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності, пов’язаній з створенням фіктивних підприємств та за для зв’язку із ОСОБА_6, ОСОБА_3 використовував мобільні телефони з абонентськими номерами +38-093-194-86-20 та +38-073-134-23-97, в свою чергу ОСОБА_5 для зв’язку із ОСОБА_3 використовував мобільні телефони з абонентськими номерами +38-093-560-04-52, +38-093-863-28-37, які належать абонентам мобільної мережі ТОВ «лайфселл», у зв’язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації про телефонні дзвінки вказаних абонентів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати такий тимчасовий доступ ще й оперативному співробітнику відділу ВБ територіальних органів ДФС у Чернігівській області ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7.

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене вище, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов’язати ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентів +38-093-194-86-20, +38-073-134-23-97, +38-093-560-04-52 та +38-093-863-28-37 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2017 до 24 год. 00 хв. 18.04.2018 з можливістю зняття копій наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з’єднання нульової тривалості); дата, час та тривалість з’єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI, з’єднання нульової тривалості); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості. За наявної контрактної угоди, надати відомості про абонента.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон