Court ruling № 73722673, 26.04.2018, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1211/18

Справа № 711/3265/18

26 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12017250000000046,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Шунгіт»з ТОВ «Рось-Ялта», а також до копій установчих та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Шунгіт», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на об’єкті «Реконструкція окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

По даних обставинах розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12017250000000046 від 10.02.2017р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За обставинами кримінального провадження на виконання умов договору підряду 03.11.2016р. на рахунок ТОВ «Рось-Ялта» перераховані кошти в сумі 1456032грн, але відповідні роботи фактично не виконані в належному обсязі.

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства «Кам’янський водоканал» діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015р. по об’єкту «Реконструкція об’єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам’янка Черкаської області».

На виконання умов вказаного договору в період часу з 21.12.2015р. по 01.01.2018р. на рахунок ТОВ «Рось-Ялта» № 26000573298100, відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, перераховано грошові кошти в загальній сумі 8 295 600,68грн, але відповідні роботи фактично не виконані в належному обсязі.

В ході аналізу руху коштів по вищезазначеному рахунку, встановлено, що у листопаді 2016р. на рахунок ТОВ «Шунгіт» перераховано кошти на загальну суму 300023,13грн в якості оплати за будівельні матеріали.

З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів, слідчий вважає за необхідне дослідити оригінали документів по взаємовідносинах ТОВ «Шунгіт» з ТОВ «Рось-Ялта» по проведенню закупівель для виконання підрядних робіт по об’єктам каналізаційних очисних споруд в м. Кам’янка та м. Чигирин Черкаської області», з можливістю їх вилучити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, проте надала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його на підставі обґрунтування викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.4 ч.1ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем якої є ТОВ «Шунгіт».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об’єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи зміст процесуальної самостійності слідчого у кримінальному провадженні, то вимога про надання права тимчасового доступу іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, суперечить положенням ч.5 ст.40 КПК України. Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування одного кримінального провадження, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О. право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Шунгіт», щодо взаємовідносин ТОВ «Шунгіт»з ТОВ «Рось-Ялта», внаслідок яких, зокрема, у листопаді 2016р. на користь ТОВ «Шунгіт» було перераховано грошові кошти в сумі 300023,13грн, а також установчих та організаційно-розпорядчих документів товариства.

Зобов’язати належних посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Шунгіт» (ЄДРПОУ 34316747, юридична адреса: вул. Старокодацька, 5, м. Дніпро, Дніпропетровська область) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Коваль О.О., або за її дорученням іншому слідчому ГУ НП в Черкаській області – Коротичу В.П. - чи оперуповноваженим Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 - можливість ознайомитись з вказаними документами та здійснити наступні дії:

вилучити в оригіналах - документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Шунгіт»з ТОВ «Рось-Ялта» з приводу реалізації будівельних матеріалів, внаслідок яких, зокрема, у листопаді 2016р. на користь ТОВ «Шунгіт» було перераховано грошові кошти в сумі 300023,13грн (угоди, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, первинна документація на поставлені для ТОВ «Рось-Ялта» будівельні матеріали);

зняти копії - установчі та організаційно-розпорядчі документи діяльності ТОВ «Шунгіт» (установчі документи, податкова звітність за поставлений товар на користь ТОВ «Рось-Ялта», накази на призначення керівників товариства).

Строк дії ухвали – до 26 травня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9