Court ruling № 73720106, 26.04.2018, Pivdennyi City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Yuzhne City Court of Odesa Oblast)

Справа № 519/347/18

У Х В А Л А

26.04.2018 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області Барановська З.І., за участю секретаря Гнатюк Л.М., слідчого Ганенка І.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Южне клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Ганенка І.П. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції Ганенко І.П. звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області Терещенко В.О., про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах.

Вислухавши слідчого Ганенка І.П, який підтримав подане клопотання, надав додаткові докази, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заявлене клопотання необхідно задовольнити частково.

Судом встановлено, що, слідчим відділенням Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018161330000025 від 09.04.2018 року, за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службовими особами КП «Готельно-житловий комплекс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено,що керівник КП «Готельно-житловий комплекс» (ЄДРПОУ 23215909) зловживаючи службовим становищем, без погодження з фондом комунального майна Южненської міської ради, уклав із посадовими особами ГО «Клокот» договори оренди нерухомого майна, що належить комунальної власності, а саме приміщень тимчасового перебування (готель) за адресами: Одеська область, м. Южне, вул. Будівельників 7/1 (загальною площею близько 800 кв.м) та Одеська область, м. Южне, вул. Будівельників 7/4 (загальною площею близько 180 кв.м).

З метою виконання умов договорів був здійснений готівковий розрахунок на загальну суму більш ніж 640 тис. грн. що підтверджується квитанціями форми 4-Г, затверджені Наказом Держбуту України від 13.10.2000р. № 230 від імені ДП «МТП Южний», печаткою КП «Готельно-житловий комплекс» та підписом керівника.

Під час подальшого досудового розслідування, встановлено, що на балансі КП «Готельно-житловий комплекс» не має квитанцій форми 4-Г, які видавалися орендарям, а отримані готівкові кошти не перераховувались на розрахункові рахунки комунального підприємства, а привласнювались посадовими особами КП «Готельно-житловий комплекс», тим самим спричинивши збитки державі в особливо великих розмірах.

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості КП «Готельно-житловий комплекс» (ЄДРПОУ 23215909) та підтвердження фактів отримання коштів від здачи в оренду приміщень КП, а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП «Готельно-житловий комплекс» (ЄДРПОУ 23215909).

Згідно даним ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що КП «Готельно-житловий комплекс» (ЄДРПОУ 23215909) в Філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_2 (укр. гривня), НОМЕР_1(укр. гривня).

Враховуючи, що в Філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2 (укр. гривня), НОМЕР_1 (укр. гривня) відкритих КП «Готельно-житловий комплекс» (ЄДРПОУ 23215909), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Дана інформація містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, які становлять банківську таємницю та іншим шляхом не має можливості отримати доступ до даної інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що укладались договори оренди №2 нерухомого майна, що належить до комунальної власності між КП «Готельно-житловий комплекс» та ОСОБА_3, ОСОБА_4 від 14.04.2017 року та №3 між КП «Готельно-житловий комплекс» та ОСОБА_3, ОСОБА_4 від 23.05.2017 року

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Ганенка І.П. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах підлягає задоволенню частково, враховуючи період укладання договорів оренди, тому необхідно витребувати інформацію за період з 14.04.2017 року по теперішній час, з метою підтвердження фактів отримання коштів від здачи в оренду приміщень КП «Готельно-житловий комплекс», а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Ганенка І.П. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Ганенко Івану Павловичу тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, які становлять банківську таємницю, що зберігаються у приміщенні Філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 328845за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 та можливість її вилучити, а саме:

- інформацію, що збережена на розрахункових рахункахНОМЕР_2 (укр. гривня), НОМЕР_1 (укр. гривня), відкритих КП «Готельно-житловий комплекс» (ЄДРПОУ 23215909), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 14.04.2017 року по теперішній час;

- справу з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_2 (укр. гривня), НОМЕР_1 (укр. гривня), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області З.І. Барановська