Court ruling № 73682876, 27.04.2018, Zolotonosha City and District Court of Cherkasy Oblast

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1144/18

номер провадження 1-кс/695/187/18

Номер рядка у звіті 22

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

27 квітня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250150000405 від 13.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 21.02.2018 невідома особа, ввійшовши в довіру до гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7828,99 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що у мережі інтернет, зайшовши на сайт торгівельної он-лайн платформ « prom.ua » він знайшов посилання на додаток Інтернет - магазину «Barbariska.in.ua», у якому він вирішив замовити посудомийну машину. Через деякий час з ним зв’язався менеджер сайту Інтернет - магазину «Barbariska.in.ua» ОСОБА_4, який повідомив, що кошти в сумі 7828,99 грн. необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок №26000013063938, що відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627. Після чого ОСОБА_3 кошти були перераховані через відділенні ПАТ КБ «Приватбанк».

Про те до теперішнього часу гр. ОСОБА_3 свого замовлення так і не отримав, та зв’язатися з власниками оголошення та менеджером не може оскільки посилання в мережі на вказаний сайт видалено його власником а зазначені телефони НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 з яких телефонували менеджери, вимкнено.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 перерахував кошти згідно рахунка-фактури №21021133 від 21.02.2018 р. на рахунок №26000013063938 в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, ІПН 416215126550, номер свідоцтва 265517243726 сумі 7828, 99 гривень.

Також згідно рахунку-фактури № 21021133 від 21.02.2018 на ньому наявний відтиск печатки із написом ТОВ м. Київ Україна ідентифікаційний код 41621515 «МАЛКОМ ГРУП».

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26000013063938 в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.bank.gov.ua/ ПАТ «СБЕРБАНК» знаходиться в м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та Черкаське відділення банку № 3 ПАТ «СБЕРБАНК» розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Тараса Шевченко, 195.

Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ «СБЕРБАНК». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих сторонами, у зв’язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ «СБЕРБАНК».

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «СБЕРБАНК» обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» для розгляду клопотання не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчому, в порядку ст. 41 КПК України інспектору відділу аналізу та опрацювання електронного звернення Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаметну кіберполіції національної поліції України майору поліції ОСОБА_6, до інформації про володільця розрахункового рахунку №26000013063938, що відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, головний офіс якого знаходиться в м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 та відділення ПАТ «СБЕРБАНК» знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Тараса Шевченко, 195, а саме: оригіналів документів, які подавались особою (клієнтом) при оформленні розрахункового рахунку № 26000013063938, та надати:

1.виписку з розшифровкою контрагентів про рух коштів по особовому рахунку № 26000013063938, в період з моменту його створення по теперішній час.

2.у випадку, якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час до секунди з’єднання абонента з банком;

3.відеозаписи камер відео спостереження відділення банку, та фото зображення з банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № 26000013063938, та всіх карток до нього в період з моменту відкриття по теперішній час;

4.відомості та документи стосовно всіх банківських карток, зі зразками підписів осіб , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку №26000013063938;

5.анкету власника рахунку № 26000013063938, за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

6.довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 26000013063938, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

7.документи платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 26000013063938 за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

8.договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку №26000013063938 за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного суб’єкта

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення – до 27 травня 2018 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_7