Court ruling № 73680013, 27.04.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/4153/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2018 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., дослідивши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Колісника Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

23 квітня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого Колісника Д.В., погоджене з прокурором Гудзем В.В., про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках №26052052310027, 26005052325230, якими користується ТОВ «Сторгов» ЄДРПОУ 36226048, розрахунковому рахунку №26004052342388, яким користується ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, які відкрито у філії Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533; розрахунковому рахунку №№26000056215789, 26058056201369, 26056056207310, 26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1», які відкрито у Столичній Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_1, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_2, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_2 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_2 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах; подачу 12.02.2017р. ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» цивільного позову на суму 23 497 582, 54 грн. та ТОВ «Планета Комфорт» - на суму 537 658,20 грн.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими цивільний позивач обґрунтовує доводи клопотання, доходить наступного:

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як передбачено ч.4 ст. 173 КПК України слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Однак, у клопотанні відсутні посилання на докази неможливості забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на інше майно з метою не перешкоджання господарській діяльності підприємств.

Також згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного.

Втім, посилань на суми грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках клопотання не містить, що унеможливлює оцінку співрозмірності арешту майна завданням кримінального провадження.

Окрім того, всупереч ч.5 ст.132 КПК України цивільні позови ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «Планета Комфорт», на які посилається слідчий у клопотанні, до матеріалів справи не додані.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Колісника Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко