Court ruling № 73676303, 17.04.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1167/2018

Справа № 428/2116/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016130530000364 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 12, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає – 78 000, 00 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області(код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 13, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає – 149 982, 21 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі ОСОБА_5, укладено договір на виконання робіт № 25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає – 76 334, 86 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 26, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає – 78 314, 53 грн.

05.11.2015 року укладено між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає – 86 011, 56 грн.

19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес.Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору складає – 65 545, 59 грн.

Відповідно до п. 1.2 вищевказаних договорів – Підрядник закуповує, поставляє та транспортує матеріали, необхідні для виконання цього договору.

Відповідно до п. 13.4 вищевказаних договорів – Підрядник несе відповідальність за достовірність та правильність документів, підтверджуючих вартість виконаних робіт.

Підписання вищевказаних договорів на виконання робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт та іншої документації до вказаних договорів здійснював ОСОБА_5, за довіреністю ТОВ «Велес.Буд» від імені директора ОСОБА_4, посвідченою приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованою у реєстрі за № 1622 від 29.09.2015 року.

Також, відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що у період 2015 року вона здійснювала волонтерську діяльність на підставі договору, укладеного Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, яка надавала благодійну допомогу на відновлення житла, а саме: будівельні матеріали. Так, отримана гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий, передавалась директору ТОВ «Велес.Буд» ОСОБА_5 для проведення, за укладеними договорами з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, ремонтних робіт у будинках по вул. Театральна, 1, 2, 3, 11 та по вул. Партизанська, 17, 18.

Крім того, будівельні матеріали, отримані від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні, в тому числі шифер хвильовий, які передавались ОСОБА_5, також передавалися керівнику Військово-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, відповідно до актів прийому-передачі та були фактично використані при проведенні ТОВ «Велес.Буд» ремонтних робіт покрівлі будинків по вул. Театральна, 1, 2, 3, 11, по вул. Партизанська, 17, 18.

Незважаючи на вищевикладене, службовими особами ТОВ «Велес.Буд» внесено відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (форма КБ2в) будівельного матеріалу – шиферу хвильного у кількості 1391 штука, на загальну суму 82 474 грн.

Відповідно до висновку додаткової будівельно-технічної експертизи № 1621/1626 від 18.09.2017, загальна вартість будівельних матеріалів, які було надано підряднику волонтерами, однак було включено в актів форми КБ-2в по об’єктам: вул. Театральна, 1, 2, 3, 11, вул. Партизанська, 17, 18, склала: 66 400, 00 грн.

В ході досудового розслідування призначена комплексна експертиза документів, на вирішення якої поставлені питання щодо відповідності підписів ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8 підписам, виконаним у проектно-кошторисній документації, актах приймання-передачі будівельного матеріалу та актах приймання виконаних будівельних робіт за об’єктами по вул. Театральна, 1, 2, 3, 11, вул. Партизанська, 17, 18.

Під час допиту в якості свідка директора ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_4 встановлено, що довіреності, виданої на ім’я ОСОБА_5, посвідченої приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованої у реєстрі за № 1622 від 29.09.2015 року він не видавав та не підписував. Крім того, встановлено, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 05.04.2013 року укладено договір № 10, відповідно до якого останній повинен здійснити оформлення ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» дозволу на роботи підвищеної небезпеки. При цьому, ОСОБА_4 були передані ОСОБА_5 статутні документи ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», про що ОСОБА_5 на зворотній сторінці вказаного документу – договору № 10 від 05.04.2013 року особисто, у присутності ОСОБА_4, здійснив напис щодо переліку отримання відповідних документів. Оригінал вказаного договору з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 перебуває у ОСОБА_4

Враховуючи те, що на підставі методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», рекомендованого робочою групою представників державних судово-експертних установ, надання у розпорядження експерта досліджуваного документу чи порівняльного матеріалу у вигляді технічного зображення (копії) виключає можливість проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв’язку з тим, що цей документ може бути результатом технічного монтажу, ознаки якого не проявилися у наданому на дослідження технічному зображені документу (копії), але це не виключає наявність монтажу, є необхідним надання для проведення експертизи оригіналів документів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу документів, які перебувають у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5, без наявності яких здійснити дослідження комплексної експертизи документів та іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, а також здійснити їх вилучення.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: оригіналу договору № 10 від 05.04.2013 року, укладеного між ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», в особі ОСОБА_4 та ПП «ОСОБА_5В.», в особі ОСОБА_5, з можливістю його вилучення на період проведення комплексної експертизи документів.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: оригіналу договору № 10 від 05.04.2013 року, укладеного між ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», в особі ОСОБА_4, та ПП «ОСОБА_5В.», в особі ОСОБА_5, з можливістю його вилучення на період проведення комплексної експертизи документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов