Court ruling № 73669439, 22.05.2015, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 22.05.2015

Справа № 334/3094/15-к

Провадження № 1-кс/334/759/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді – Нікітенко Н.П.,

при секретарі –Сагайдак Г.В.,

за участю прокурора прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42015080010000005 від 23.01.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури міста надійшли матеріали щодо розтрати посадовими особами «Запорізького державного центру науки інновацій та інформатизації».

Так, УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області встановлено, що ДП «Запорізького державного центру науки інновацій та інформатизації» перераховано на рахунки ТОВ «БЦ Аюдар» ЄДРПОУ 34809257, ТОВ «Стиль медіа» ЄДРПОУ 36858290, ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2, ТОВ «Видавництво Індустрія» ЄДРПОУ 34756279, ТОВ «Маестро Торг» ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Українсько-Угорська компанія «ІНН-КОМ» ЄДРПОУ 25216907, кошти у якості оплати за послуги, які ДП «Укртехінформ» не отримувало.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.191 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що у грудні 2012 року ДП «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації» ЄДРПОУ 02736366 було здійснено сплату грошових коштів на загальну суму 800000 грн. наступним підприємствам та фізичним особам-підприємцям - ТОВ «БЦ Аюдар» ЄДРПОУ 34809257, ТОВ «Стиль медіа» ЄДРПОУ 36858290, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2, ТОВ «Видавництво Індустрія» ЄДРПОУ 34756279, ТОВ «Маестро Торг» ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Українсько-Угорська компанія «ІНН-КОМ» ЄДРПОУ 25216907, за виконання: послуг за учбово-методичні програми, підключення регіональних комплексів до системи інтернет, друк учбово-методичних матеріалів, організацію проведення семінарів, створення регіональних сегментів, формування регіональної бази даних, розробку технічного завдання регіонального сегменту. В дійсності ДП «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації» вказані послуги від даних підприємств та фізичних осіб-підприємців не отримував.

Документи, по взаємовідносинам між ДП «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації» та ФОП ОСОБА_2, знаходяться у ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов’язане із викликом представників ФОП ОСОБА_2, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по взаємовідносинам між ДП «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації» та ФОП ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 за адресою : АДРЕСА_1.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості підприємством здійснювати свою діяльність.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015080010000005 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1, - оригіналів документів:

- договори (угоди, контракти), укладені з ДП «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації» з додатками, актами прийому-передачі, кошторисами, специфікаціями, накладними, податковими накладними, звітами про виконання робіт, товарно-транспортними накладними, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, сертифікатами якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- довідку про стан дебіторської та кредиторської заборгованості ФОП ОСОБА_2 з ДП «Запорізький державний центр науки, інновацій та інформатизації» по рахункам 361, 681, 371, 631, 311 за період з 01.12.2012 по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу ФОП ОСОБА_2 за грудень 2012 року;

- завірені копії: штатного розкладу ФОП ОСОБА_2 на грудень 2012 року;

- вільні зразки підпису ФОП ОСОБА_2 у кількості не менше двадцяти документів за період вересня 2012 року по січень 2013 року.

Зобов’язати керівництво ФОП ОСОБА_2В надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 22 червня 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Нікітенко Н. П.