Court ruling № 73665692, 25.04.2018, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/3416/18

Провадження № 1-кс/265/1706/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., за участю секретаря Куксенко А.С., за участю слідчого Загорського В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017050000000030 від 31.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні слідчим детально викладені обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 невстановлені особи, здійснюючи контроль за діяльністю ряду підприємств «транзитно-конвертаційної» направленості, а саме: ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991), ТОВ «Новопроммаш» (ЄДРПОУ 39723667), ТОВ «Аскет ЛТД» (ЄДРПОУ 40153002),ТОВ «Фортуна Лайф» (ЄДРПОУ 39558036), ТОВ «ТОП Консалтгруп» (ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Гордон-сервіс дістрібьюшн» (ЄДРПОУ 39770083), ТОВ «Кадс груп» (ЄДРПОУ 39129034), ТОВ «Стріла-Трейд» (ЄДРПОУ 39633301), ПМП «Верінея» (ЄДРПОУ 30190561), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Актив Індастріз» (ЄДРПОУ 38673914), ТОВ «Максус Юкрейн» (ЄДРПОУ 39134112), ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39112916), діючи умисно, з метою отримання неконтрольованого прибутку, сприяли ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на території Донецької області, зокрема: ТОВ «Прем’єр строй» (ЄДРПОУ 33560280), ТОВ «Росмакс-сервіс» (ЄДРПОУ 36142659), ТОВ «Крок» (ЄДРПОУ 13520936), ТОВ «Доненергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 34850567), ТОВ «Интеллком» (ЄДРПОУ 37233564).

Слідчий вказує, що викладені обставини підтверджуються аналітично-інформаційною довідкою, складеною ДПІ у Волноваському районі ГУ ДФС у Донецькій області від 23.06.2016 №6360/05-33-12-01.

Встановлені під час досудового розслідування факти, дають підстави вважати, що ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» та ТОВ «Фаетон-Буд» створені та здійснюють фінансово-господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, створюючи незаконний податковий кредит своїм контрагентам, таким чином створюють умови для недоотримання коштів Державним бюджетом України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а саме: засвідчених належним чином копій ліцензійної справи ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194), оскільки вони мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також за допомогою даних документів будуть встановлені або спростовані факти виконання підрядних робіт ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» та ТОВ «Фаетон-Буд», встановлені види послуг та особи які були відповідальні за дані фінансово-господарські операції.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до засвідчених копій документів ліцензійної справи ТОВ «Фаетон-Буд», які знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об’єктивність досудового розслідування.

Представник Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України, у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Підстави доведеності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов’язати відповідальну особу Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_2; уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) або на підставі доручення про проведення слідчих дій (відповідно до ст. 36, 40 КПК України), тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ЄДРПОУ 37471912) (юридична адреса: м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 26), а також надати можливість їх вилучити, а саме: засвідчених копій документів ліцензійної справи ТОВ «Фаетон-Буд» (код ЄДРПОУ 38098194).

Зобов’язати службових осіб Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Державної архітектурно-будівельної інспекції України надати вищевказані документи у повному обсязі, а у разі відсутності документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 25 квітня 2018 року по 25 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя