Court ruling № 73659656, 23.04.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/13324/18

Провадження № 1-кс/761/9128/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

23 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участі секретаря судового засідання Філь В.В., слідчого Киричка С.В., представника власника майна ТОВ «Інженербудпроект» - адвоката Татарченка К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 320 170 000 000 001 72 від 25.09.2017 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України про накладення арешту на майно,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Киричка С.В. задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 320 170 000 000 001 72 від 25.09.2017 арешт на фінансово-господарські документи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957), ТОВ «ТК «Торгсервіс» (код 41330545), ТОВ «Солд Трейд» (код 41386598), ТОВ «Саліком» (код 39882897), ТОВ «Лего Універс» (код 41038890), ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994), за період 2016-2018 років, вилучені 04.04.2018 у результаті проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 12, у приміщеннях, що використовуються ТОВ «Інженербудпроект», а саме:

1. Договір від 01.04.2016 №01/04/16 на виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань та буріння свердловин, укладений між ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) та ТОВ «Жером Груп» (код 39741178) на 3 арк.;

2. Акти надання послуг між ТОВ «Жером Груп» (код 39741178) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), а саме: №13 від 06.04.2016, №14 від 06.04.2016, №15 від 06.04.2016, №16 від 06.04.2016, №17 від 06.04.2016, №24 від 11.04.2016, №25 від 11.04.2016, №22 від 11.04.2016, №23 від 11.04.2016, №21 від 11.04.2016, №19 від 06.04.2016, №47 від 26.04.2016, №45 від 26.04.2016, №46 від 26.04.2016, №44 від 26.04.2016, №31 від 26.04.2016, №32 від 26.04.2016, №37 від 20.04.2016, №38 від 20.04.2016, №33 від 20.04.2016, №36 від 20.04.2016, №35 від 20.04.2016, №34 від 20.04.2016, №12 від 06.04.2016, №11 від 06.04.2016 на 27 арк.;

3. Договір від 22.02.2016 №П-02-22/2016 на виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань та буріння свердловин, укладений між ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) на 3 арк.;

4. Акти надання послуг між ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), а саме: №53 від 04.05.2016, №86 від 20.05.2016, №84 від 20.05.2016, №74 від 18.05.2016, №85 від 20.05.2016, №76 від 18.05.2016, №51 від 04.05.2016, №52 від 24.03.2016, №53 від 24.03.2016, №55 від 24.03.2016, №57 від 24.03.2016, №56 від 24.03.2016, №59 від 24.03.2016, №60 від 24.03.2016, №61 від 24.03.2016, №62 від 24.03.2016, №58 від 24.03.2016, №61 від 30.03.2016, №39 від 03.03.2016, №38 від 03.03.2016, №37 від 06.03.2016, №36 від 03.03.2016, №31 від 02.03.2016, №28 від 02.03.2016, №30 від 02.03.2016, №27 від 02.03.2016, №83 від 20.05.2016, №87 від 20.05.2016, №72 від 18.05.2016, №82 від 20.05.2016, №64 від 30.03.2016, №63 від 30.03.2016, №51 від 24.03.2016, №54 від 24.03.2016, №73 від 18.05.2016, №75 від 18.05.2016, №81 від 20.05.2016, №71 від 18.05.2016, №64 від 11.05.2016, №63 від 11.05.2016, №61 від 11.05.2016, №63 від 11.05.2016, №52 від 04.05.2016 на 44 арк.;

5. Договір на виконання робіт від 05.09.2017 №0509/01Б, укладений між ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) та ТОВ «ТК «Торгсервіс» (код 41330545) в двох примірниках на 3 арк. кожний;

6. Договір поставки від 04.01.2018 №ПОС-05, укладений між ТОВ «Солд Трейд» (код 41386598) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) на 3 арк.;

Договір про відступлення права вимоги від 15.04.2016 №44 укладений між ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957) та ТОВ «Жером Груп» (код 39741178) на 3 арк.;

7. Договір від 10.08.2016 №09-08/16 укладений між ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) та ТОВ «Саліком» (код 39882897) на 3 арк.;

8. Договір купівлі-продажу від 20.11.2017 №2010171, укладений між ТОВ «Лего Універс» (код 41038890) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) на 2 арк.;

9. Видаткова накладна від 30.08.2017 №300172 між ТОВ «Сантел Профі» (код 41038994) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) на 1 арк.;

10. Рахунок-фактура від 30.08.2017 №300172 на 1 арк.;

11. Видаткові накладні між ТОВ «Солд Трейд» (код 41386598) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) від 17.01.18, а саме: №4, №3, №1, №2 на 4 арк.;

12. Акти використання будівельних матеріалів (ресурсів) до акту прийому-здачі виконаних робіт, виконавець ТОВ «ТК «Торгсервіс» (код 41330545), замовник ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), а саме: №7 від 15.11.2017, №16 від 16.12.2017, №1 від 01.10.2017, №7 від 15.11.2017, №11 від 06.12.2017, №10 від 06.12.2017 у двох примірниках, №20 від 20.12.2017, №21 від 20.12.2017, №2 від 03.10.2017, №25 від 25.12.2017, №22 від 22.12.2017, №27 від 21.12.2017 у двох примірниках, №18 від 18.12.17 на 15 арк.;

13. Накладні на переміщення, відправник ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), ТОВ «ТК «Торгсервіс» (код 41330545), а саме: від 17.10.2017, 20.10.2017, 24.10.2017, 02.10.2017, 02.10.2017, 02.10.2017, 04.10.2017, 04.10.2017, 02.10.2017, 02.10.2017, 02.10.2017, 03.11.2017, 03.11.2017, 03.11.2017. на 21 арк.;

14. Акти надання послуг між ТОВ «Саліком» (код 39882897) та ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), а саме: №57 від 29.08.2016, №53 від 29.08.2016, №55 від 29.08.2016, №56 від 29.08.2016, №52 від 29.08.2016, №58 від 30.08.2016 на 7 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Повний текст ухвали буде оголошений 26.04.2018 о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя В.М. Циктіч