Court ruling № 73657121, 24.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17745/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанова О.В., погоджене із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Войтовичем О.О., про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110040001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647) зловживаючи службовим становищем діючи за попередньої змови з службовими особами ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) у період 2017-2018 років під час виконання будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Микуличі Бородянського району, Київської області здійснили розтрату та привласнення державних коштів на суму близько 10 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «НОРТЛЕНД» (код ЄДРПОУ - 41547772), ТОВ «САНТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 41681800), ТОВ «РІСТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41632595), ТОВ «УРЕМІС» (код ЄДРПОУ - 41019657), ТОВ «ВСК ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ - 41389253), ТОВ «ІНЕКС БУД» (код ЄДРПОУ - 39173612), ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ - 41194406), ТОВ «ХОБИЯ» (код ЄДРПОУ - 41181051), ТОВ «ДЖЕРЕЛО-СУМИ 2017» (код ЄДРПОУ - 41518610), ТОВ «ВЕЛУРС» (код ЄДРПОУ - 41158567).

Згідно матеріалів досудового розслідування Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) при проведенні господарської діяльності.

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів у слідства виникла необхідність в досліджені оригіналів первинних бухгалтерських документів Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини з ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 31.03.2018.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647), які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть знищити, змінити, приховати докази, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Як вбачається, слідчим доведено, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов'язаних із переказами коштів.

02 квітня 2018 року постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №12015110040001041, внесеному 12.05.2015 до ЄРДР, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Луценку Віталію Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, оперуповноваженим ГОУ ДФС України Бозояну Миколі Амбарцумовичу, Мегрябяну Вазгену Овітійовичу, Савелюку Валерію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 21467647), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 40, та провести їх виїмку в оригіналах, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «АНАБУД» (код ЄДРПОУ - 31564367) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 31.03.2018, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та ПП «АНАБУД»;

-додаткові договори (угоди) укладені між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та ПП «АНАБУД»;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації або реалізацію товарів, робіт (послуг) у/для ПП «АНАБУД»;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для

ПП «АНАБУД» товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та ПП «АНАБУД»;

-акти приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 укладені між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та ПП «АНАБУД»;

-рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для ПП «АНАБУД» товари (роботи) послуги;

-інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та ПП «АНАБУД»;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки.

-документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у ПП «АНАБУД»;

-надати завіренні належним чином копії документів Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, а саме: накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників, які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «АНАБУД».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17745/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець