Court ruling № 73656362, 25.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16087/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Калієвської М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189), що знаходиться за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Китаївська, буд. 59, офіс 2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий вказує в своєму клопотанні, що у період часу з 2016 по 2017 роки службові особи КО «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за результатами проведення конкурсних торгів уклали договори про надання товарів, робіт і послуг із суб'єктами господарювання в яких відсутні фахівці або наймані працівники на умовах трудових договорів, відсутні власні або орендовані транспортні засоби.

Так, за результатами проведених торгів КО «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) 06.06.17 укладено договір з ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) на виконання робіт по «Реконструкції парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (5 та 6 пускові комплекси), загальна сума якого складає 22 610 615 грн.

При цьому, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою керівництво КО «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) спільно з переможцями торгів, створили умови для перемоги ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) відхиливши пропозиції ТОВ "Будівельна компанія Укрбудцентр" (ЄДРПОУ 37942414) та ДП «Український центр у сфері благоустрою» (ЄДРПОУ 37423350), які пропонували виконання аналогічних робіт за 17 000 000 грн., та 19 500 000 грн. відповідно.

У свою чергу, відповідні ремонтні роботи не проводились, послуги не надавались, постачання товарів не здійснювалось, а отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні слідчого документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Калієвській Марині Олександрівні та слідчим із групи слідчих: Тімкову Олексію Сергійовичу, Синенко Євгенію Анатолійовичу, Лабузовій Тетяні Вікторівні, Гайовій Наталії Іванівні, Білошицькому Олегу Віталійовичу, а також співробітникам Головного Управління СБУ у м. Києві та Київській області: Бойчуку Юрію Олександровичу, Шевченку Євгенію Ігоровичу, Дзеніку Івану Івановичу, Козловському Ігорю Олеговичу, Криську Роману Григоровичу на підставі доручення слідчого, виданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів на огляд та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189), що знаходиться за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Велика Китаївська, буд. 59, офіс 2, тобто до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) та КО "Київзеленбуд" (ЄДРПОУ 03362123), а також документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) із ТОВ «Укр Буд Фест» (ЄДРПОУ 40309512), ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (ЄДРПОУ 40095810), ТОВ «Альп-Ресурс» (ЄДРПОУ 40227896), ТОВ «Старкомм» (ЄДРПОУ 40635910), ТОВ «Осмій-груп» (ЄДРПОУ 40227862), ТОВ «ТК «Касіопея» (ЄДРПОУ 40090236), за період з 01.01.2016р. по теперішній час, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб'єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали, наказів про призначення на посаду керівників ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (ЄДРПОУ 37402189) та інших матеріально відповідальних осіб, які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2016 до теперішнього часу, а також посадових інструкцій вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/16087/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Калієвська М.О.

Слідчий суддя В. А. Писанець