Court ruling № 73644475, 25.04.2018, Ivankiv District Court of Kyiv Oblast

Справа № 366/948/18

Провадження № 1-кс/366/211/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Корчков А.А., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018110060000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:

20 квітня 2018 року слідчий СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Службові особи ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (далі ДП «ЦОТІЗ») (код ЕДРПОУ 38770852) зловживаючи службовим становищем, всупереч умовам договору підряду на проведення проектних робіт № 45/17 від 28.12.2017 року безпідставно здійснили часткову оплату приватному підприємству «БАБУРБУДПРО» (ЕДРПОУ 38978389) у розмірі 60 % від суми договору, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків ДП «ЦОТІЗ» на загальну суму 298956 грн.

По даному факту 24.03.2018 року слідчим відділенням Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.364 КК України, максимальна санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Всупереч того, що роботи по договору підряду на проведення проектних робіт № 45/17 від 28.12.2017 року проведені не були, 15.01.2018 року між представником ПП «БАБУРБУДПРО» та колишнім директором ДП «ЦОТІЗ» було укладено та підписано акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) договору підряду на проведення проектних робіт № 45/17 від 28.12.2017 року.

22.01.2018 року колишнім директором ДП «ЦОТІЗ» ОСОБА_4 було підписано платіжне доручення № 30 від 22.01.2018 року. У результаті чого було перераховано кошти із рахунку підприємства ДП «ЦОТІЗ» (№ рахунка 26000423674 AT «ОСОБА_5 Аваль») на рахунок ПП «БАБУРБУДПРО» (№ рахунка 26009055312305 Вінницька філія ПАТ «КБ Приватбанк») у сумі 298956 грн. 00 коп.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від AT «ОСОБА_5 банк «Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, інформації що становить банківську таємницю, пов’язаної із рухом коштів на рахунку ДП «ЦОТІЗ» №26000423674 AT «ОСОБА_5 Аваль».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_5 Аваль».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку ДП «ЦОТІЗ» №26000423674 AT «ОСОБА_5 Аваль» за період починаючи з 28.12.2018 -30.12.2018 року.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль»», ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 12018110060000017.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення шахрайства). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018110060000017 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018110060000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України – задовольнити.

Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність" слідчому СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_6, начальнику СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_7, начальнику Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3, а також за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК співробітникам Управління захисту економіки в Київський області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_5 банк «Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку ДП «ЦОТІЗ» №26000423674 AT «ОСОБА_5 Аваль» за період починаючи з 28.12.2018 - 30.12.2018 року.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України службовим особам AT «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805) надати можливість слідчому СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_6, начальнику СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_7, начальнику Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3, а також за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК співробітникам Управління захисту економіки в Київський області ДЗЕ НП України вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Роз’яснити службовим особам AT «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов’язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Корчков