Court ruling № 73637291, 26.04.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/6438/18

Провадження № 1-кс/161/3529/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 квітня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманської Т.О., за участі: прокурора Галяна А.М., слідчого Шелєпіна С.С., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2), які свідчать про перевезення ТОВ «Делівері – Авто», в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, товарно-матеріальних цінностей замовниками в яких виступають ОСОБА_2; ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; Остапчук В`ячеслав Іванович; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31 ОСОБА_32; ОСОБА_12; ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_35; ОСОБА_36; ОСОБА_37; ОСОБА_38; ОСОБА_39; ОСОБА_40; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_43; ОСОБА_44; ОСОБА_45, а також доступ до документів, відповідно до яких ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2), в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, здійснювало перевезення товарно-матеріальних цінностей автотранспортними засобами за наступними реєстраційними номерами АС8807ВК;АС4025ВК;АС6431ВО;АС6871ВН;АС2967ВК;АС2968ВК;АС1191АХ;АС2472ВО;АС5103ВЕ;AC2877BA/AC5469XT;АС5264ВН;AC3591AP;АС8475ВВ/АС2030ХТ;АС8543ВС/АС2538ХТ;АС6149ВВ/АС1034ХХ;АС8108ВТ/АС1017ХР;АС3587АО/АС6687ХХ;АС2877ВА/АС5469ХТ;АС9434АХ/АС2905ХР;АС0475ВВ/АС0374ХР;АС8845ВІ/АС9033ХХ;АС6804ВК/АС4975ХТ;АС6869ВК/АС7585ХХ;АС5103ВЕ;АС6547ВС/АС3700ХР;АС9832ВТ/АС3087ХР;АС7822ВЕ;АС8472ВТ; АС4787ХХ; АС4025ВК; АС8807ВК; АС6160ХТ; АС5469ХТ, а саме: договорів – заявок на перевезення вантажу; договорів оренди вищевказаних транспортних засобів, документів складського обліку, документів на внутрішнє переміщення, вантажних накладних, та інших документів в яких відображені вищевказані перевезення, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а у випадку ведення обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді та які знаходяться у ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №32017030000000033 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ «Делівері - Авто», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що всі запитувані документи, які знаходиться у ТОВ «Делівері - Авто», м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2), мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв’язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено, на підставі наданих слідчому судді для дослідження в судовому засіданні доказів, наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_46, чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, в тому числі - заступнику начальника ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2), які свідчать про перевезення ТОВ «Делівері – Авто», в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, товарно-матеріальних цінностей замовниками в яких виступають ОСОБА_2; ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; Остапчук В`ячеслав Іванович; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_12; ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_35; ОСОБА_36; ОСОБА_37; ОСОБА_38; ОСОБА_39; ОСОБА_40; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_43; ОСОБА_44; ОСОБА_45, а також доступ до документів, відповідно до яких ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2), в період з 01.01.2017 по 31.12.2017, здійснювало перевезення товарно-матеріальних цінностей автотранспортними засобами за наступними реєстраційними номерами - АС8807ВК; АС4025ВК; АС6431ВО; АС6871ВН;АС2967ВК;АС2968ВК;АС1191АХ;АС2472ВО;АС5103ВЕ;AC2877BA/AC5469XT;АС5264ВН;AC3591AP;АС8475ВВ/АС2030ХТ;АС8543ВС/АС2538ХТ;АС6149ВВ/АС1034ХХ;АС8108ВТ/АС1017ХР;АС3587АО/АС6687ХХ;АС2877ВА/АС5469ХТ;АС9434АХ/АС2905ХР;АС0475ВВ/АС0374ХР;АС8845ВІ/АС9033ХХ;АС6804ВК/АС4975ХТ;АС6869ВК/АС7585ХХ;АС5103ВЕ;АС6547ВС/АС3700ХР;АС9832ВТ/АС3087ХР;АС7822ВЕ;АС8472ВТ; АС4787ХХ; АС4025ВК; АС8807ВК; АС6160ХТ; АС5469ХТ, а саме: договорів – заявок на перевезення вантажу; договорів оренди вищевказаних транспортних засобів, документів складського обліку, документів на внутрішнє переміщення, вантажних накладних, та інших документів в яких відображені вищевказані перевезення, з можливістю отримання копій таких документів, а у випадку ведення обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді та які знаходяться у ТОВ «Делівері - Авто» (код ЄДРПОУ 33524169, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 15/2).

Тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (виїмку) провести до 26.05.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський