Court ruling № 73621914, 23.04.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

23.04.18

Справа № 200/6975/18

Провадження № 1-кс/200/4687/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Татарчук Л.О.

при секретарі Плевако Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016040640004773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2016 року за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДПІ Шевченківського району м.Дніпро ГУ ДФС в Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, буд.25.

Відповідно до клопотання слідчого, 01.12.2016 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Дніпро, вул. К. Карого, 10, про те, що невстановлена особа, яка була одним із керівників ТОВ "Брюн", знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, що належить ТОВ "Анікум".(ЖЄО 42031).

02.12.2016 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040640004773.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Також, слідчим належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв’язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Дослідивши матеріали по клопотанню, доходжу висновку про необхідність задовольнити клопотання частково.

Так, з урахуванням наданих доказів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні наступні документи, а саме: реєстраційна та податкова справа ТОВ «Брюн» (39953559), податкова звітність ТОВ «Брюн» (39953559) подана до органів державної податкової служби за період з 17.08.2015 року по теперішній час; інформація про відкриті та закриті банківські рахунки, ТОВ «Брюн» (39953559) з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО, вказаних підприємств; акти перевірок ТОВ «Брюн» (39953559) за період з 17.08.2015 року по теперішній час.

В той же час, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомлення з вищезазначеними документами, та наданні можливості зробити з них копії, оскільки доведено наявність підстав вважати, що дані документи, перебувають у володінні ДПІ Шевченківського району м.Дніпро ГУ ДФС в Дніпропетровській області та мають значення для даного провадження.

В той же час, у наданні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів, вважаю за необхідне відмовити, оскільки в клопотанні слідчим не приведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів цих документів.

Разом із цим, в наданні тимчасового доступу та вилучення інформації про перебування на балансі ТОВ «Брюн» обладнання для виготовлення твердопаливних брикетів, вважаю за необхідне відмовити, оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідності вилучення цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення – задовольнити частково.

ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпро ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, буд.25, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, який полягає у наданні можливості ознайомитись та зробити копії з :

- реєстраційної та податкової справи ТОВ «Брюн» (39953559);

- податкової звітності ТОВ «Брюн» (39953559), поданої до органів державної податкової служби за період з 17.08.2015 року по 20.04.2018 року;

-документів щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ «Брюн» (39953559) з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО, вказаних підприємств;

-актів перевірок ТОВ «Брюн» (39953559) за період з 17.08.2015 року по 20.04.2018 рік.

В частині вилучення оригіналів вищезазначених документів - відмовити.

Відмовити слідчому в наданні тимчасового доступу та вилученні інформації про перебування на балансі ТОВ «Брюн» обладнання для виготовлення твердопаливних брикетів.

Строк дії ухвали до 20 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Татарчук