Court ruling № 73621245, 24.04.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/3462/18

Провадження № 1-кс/750/1196/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010002567 від 11 квітня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.04.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; «log file» проведених операцій в банкоматі, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; руху коштів по картковому рахунку № 5167-4910-1273-8497 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018.

В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ «державний ощадний банк України» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010002567, розпочатому 11.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_3, які були перераховані останнім на картковий рахунок №5167-4910-1273-8497, відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3, який показав, що останній розмістив на сайті оголошень «olx.ua» оголошення про те, що ТОВ «Дідал» скуповує деревину для подальшої обробки. За оголошенням, на його мобільний телефон з номеру +380731758162 зателефонував чоловік та домовився з потерпілим про те, що ОСОБА_3 відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 10000 грн., що ним і було зроблено. Вказану суму 16.03.2018 він перерахував на картковий рахунок №5167-4910-1273-8497, відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_4, проте на даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; «log file» проведених операцій в банкоматі, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; руху коштів по картковому рахунку № 5167-4910-1273-8497 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № 5167-4910-1273-8497 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна