Court ruling № 73619073, 24.04.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2255/18

Провадження № 1-кс/591/1700/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №12016200110000707 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016200110000707 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Держекоінспекцією в Сумській області під час здійснення заходів державного нагляду/контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, що проводять на території Сумської області було виявлено факт накопичення та зберігання 1393, 964 т відходів відпрацьованої суміші кислот колишніх виробництв на КП ШКЗ «Зірка». За результатами проведеної перевірки Держекоінспекцією в Сумській області наданий припис щодо забезпечення утилізації небезпечних відходів терміном до 01.07.2015. У лютому 2016 року було встановлено, що на виконання припису КП ШКЗ «Зірка» укладено договір комісії № 145/2015-1 від 01.10.2015 з ДП «Укроборонресурси» щодо здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Протягом 2015-2016 років відходи кількістю 233,17т передані представнику ДП «Укроборонресурси», після чого передачі ТОВ «Екопровайд» та в подальшому ТОВ «Екохім», і останніми за своїх виробничих потужностях, здійснено утилізацію відходів кислотних сумішей. В той же час, під час перевірки інспекторами було встановлено, що відсутні документи, що підтверджують правові відносини у сфері поводження з небезпечними відходами між ДП «Укроборонресурси», ТОВ «Екопровайд», ТОВ «Екохім». При цьому, відповідно до наявної інформації наданої Міністерством екології та природних ресурсів України за № 7/1809-16 від 10.06.2016, тільки ТОВ «Екопровайд» дійсно отримувало ліцензію Мінприроди на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами від 16.09.2011.

В ході досудового розслідування встановлено, що в договорі про спільну співпрацю підприємств від 25.12.2014 укладеному між ТОВ «Екопровайд» та ТОВ ВО «Екохім», вказано банківські реквізити, в яких значиться номер розрахункового рахунку ТОВ «ВО «Екохім» по якому здійснювали розрахунки за виконання договору. При цьому для встановлення розрахунків та підтвердження ланцюга купівлі-продажу послуг, відповідно до вказаного договору, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «ВО «Екохім».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні копій документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009060679001 за період часу з 01.10.2015 до 01.04.2018, що належить ТОВ «ВО «Екохім» ЄДРПОУ 38563113, який відкритий у ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Конкорд» (ПАТ «АКБ «Конкорд»), МФО 307350, який розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у ПАТ «Акціонерний ОСОБА_2 «Конкорд» (ПАТ «АКБ «Конкорд»), МФО 307350, який розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, будинок № 2, за період часу з 01.10.2015 до 01.04.2018 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ВО «Екохім» ЄДРПОУ 38563113, а саме: № 26009060679001.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін