Court ruling № 73614939, 25.04.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/4581/18

Провадження №1- кс/712/1986/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Мельник І.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8.

В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, м. Черкаси) та ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м. Черкаси) на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти, вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_5 (07.12.1965 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13).

З відповіді, отриманої на запит з ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) відкривались рахунки в Публічному акціонерному товаристві «Фідокомбанк» (МФО 380009) №26005329.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42018251010000069 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства «Фідокомбанк» (МФО 380009), яке розташоване у м. Києві по вулиці Польова, 24-Д, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №26005329, що відкриті ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) з часу їх відкриття по 24.04.2018;

- оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12);

- інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) в Публічному акціонерному товаристві «Фідокомбанк» (МФО 380009) та руху коштів по них;

- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 чи старшого о/у з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_16

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Мельник

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________