Court ruling № 73590486, 12.01.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/10326/16-к

Провадження №1-кс/751/1/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.

за участю прокурора Веремієнко В.В., слідчого Терещенко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж технології» про скасування арешту майна,

Встановив:

Директор ТОВ " Будмонтаж технології" ОСОБА_1 подав до суду клопотання про скасування арешту майна, накладеного на банківські рахунки ТОВ "Будмонтаж технології " № 26004013050378, відкритий в ПАТ "Сбербанк".

Мотивуючи вимоги тим, що ухвалою слідчого судді від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Будмонтаж технології" №26004013050378 який відкритий у ПАТ "Сбербанк".

Вважає, що рішення слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В. про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ "Будмонтаж технології" передчасне, незаконне та неправомірне, з наступних підстав.

Ніякого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не знає, які вони створили фірми директору невідомо. ТОВ "Будмонтаж технології " створено не ОСОБА_2 і не ОСОБА_3. При цьому ТОВ "Будмонтаж технології" не являється фіктивним, створено для проведення підприємницької діяльності, у будь-яких безтоварних операціях участі не приймало.

Крім того, кримінальне провадження було порушено 13.06.2016 року, тобто події, що вказані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відбувалися до 13 червня 2016 року. При цьому ТОВ "Будмонтаж технології" зареєстровано лише 2 червня 2016 року, а директором ТОВ "Будмонтаж технології" ОСОБА_1 став 28.07.2016 року, тобто реєстрація підприємства та призначення його директором були зроблені вже після скоєння вищевказаних злочинів і порушення вищевказаного кримінального провадження.

ТОВ "Будмонтаж технології" не має ніякого відношення до скоєного злочину, яке вказано в ухвалі слідчого судді та в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, тому що при скоєнні вищевказаних злочинів ТОВ "Будмонтаж технології" не працювало, в зв'язку з чим заарештовані кошти не можуть бути доказом злочину; ці кошти не підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи; кошти на розрахункових рахунках не можуть забезпечувати цивільний позов, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З підприємствами, вказаними в ухвалі слідчого судді, ТОВ "Будмонтаж технології" ніколи не працювало і ніяких взаємовідносин з ТОВ "Будмонтаж технології" не було. Крім того ні ТОВ "Будмонтаж технології", ні його посадові особи та працівники ніяких злочинів не скоювали; в злочинних схемах участі не приймали. Ніхто з посадових та інших працівників ТОВ "Будмонтаж технології" не виступає підозрюваним, обвинуваченим, засудженим чи третьою особою; майно товариства не є доказами у вищевказаній справі, не підпадає під будь-яку конфіскацію чи спеціальну конфіскацію, тощо. Але при вирішенні питання про накладення арешту на майно ТОВ "Будмонтаж технології", слідчий суддя цього ніяк не врахував і, ґрунтуючись на неправдиву та недостовірну інформацію слідчого Терещенко А.В., прийняв незаконне та необґрунтоване рішення, яке не має правового підґрунтя, про накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства у ПАТ "Сбербанк". Арешт на розрахункові рахунки накладено необґрунтовано і на теперішній час відпала потреба у застосуванні заходу у вигляді арешту на майно.

Представник ТОВ "Будмонтаж технології" в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений ( а. с. 120). Доказів про поважність причини неявки до суду не подано. Враховуючи положення ч.2 ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив судове засідання проводити у відсутності представника юридичної особи.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні просили відмовити у задоволені клопотанні про скасування арешту.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання про скасування арешту слід відмовити, з наступних підстав.

З дослідженого витягу з кримінального провадження № 32016270000000061 ( а .с. 29-31) вбачається, що в ході розслідування по кримінальному провадженні № 32016270000000061 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності в т. ч. і ТОВ "Будмонтаж технології" без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності, визначена правова кваліфікація: ч.1 ст. 205 КК України, дані внесені 02 листопада 2016 року.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Будмонтаж технології" №26004013050378, № 26059013050378, № 26005001050378, які відкриті у ПАТ "Сбербанк" ( а. с. 26-28).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ФСР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 від 09 грудня 2016 року ( а. с. 74-76) визнано та приєднано в якості речових доказів та матеріалів кримінального провадження № 32016270000000061 від 13.06.2016 року грошові кошти в сумі 128902 грн. 86 коп., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Будмонтаж технології ", який відкритий в ПАТ "Сбербанк", на які 01.12.2016 року накладено арешт на підставі ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30.11.2016 року.

Висновком фінансово-господарськими взаємовідносинам з постачальниками та покупцями від 14 грудня 2016 р. (а. с.77-100), ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 10 листопада 2016 року, протоколом обшуку від 01 грудня 2016 року, протоколом огляду мобільного телефону (смартфону/комунікатора) вилученого під час обшуку по вул. Тургенівській, 77 в м. Києві від 15.12.2016 року ( а. с. 41-73) зафіксовані відомості, які мають відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що відносно ТОВ "Будмонтаж технології " порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 205 КК України, в розумінні ст. 98 КПК України грошові кошти, які були арештовані на рахунках товариства можуть бути грошима, набутими кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про обґрунтованість накладення арешту. Доказів, що відпала потреба у застосуванні цього заходу до суду не надано, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав визначених ст. 174 КПК України для задоволення клопотання ТОВ "Будмонтаж технології ".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора ТОВ "Будмонтаж технології" ОСОБА_1 про скасування арешту майна – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя К.В. Мороз