Court ruling № 73589816, 30.03.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/6721/18

У Х В А Л А

30 березня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Шорохова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42018241010000023,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 12 березня 2018 року по 15 березня 2018, невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ «ТД Галнафтопродукт» з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_2 технології» с. Олешин Хмельницького району, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ «ОСОБА_2 аграрні технології» в сумі 609000,17 грн. чим завдав товариству матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до платіжного доручення № 2372 від 15.03.2018, грошові кошти на загальну суму 609000,17 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» в ПАТ «СБЕРБАНК» розрахунковий рахунок № 26005013065469.

З метою перевірки факту шахрайського заволодіння грошовими коштами, до матеріалів кримінального провадження необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄДРПОУ 38107905) в ПАТ «СБЕРБАНК», які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3, слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 39801179, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄДРПОУ 38107905), за період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, з можливістю отримати банківську виписку із зазначенням на чи є ім’я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 39801179, м. Київ, вул. Володимирська, 46)забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 30 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя