Court ruling № 73582804, 23.04.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/4501/18 1-кс/335/3110/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060000959 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080060000959 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є учасником (засновником) товариства з обмеженої відповідальності «ТУБАН» (код ЄДРПОУ 39304825). Часткова доля ОСОБА_2 становила 39 % частки, яке оцінювалось у 390 000 грн. Фактичне місцезнаходження юридичної особи визначено за адресою : м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 184. Також, другим засновником та директором товариства виступала ОСОБА_3 (паспорт серії СА № 661720, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС в Запорізькій обл. 14.02.1998, та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1). Також ОСОБА_3 виступала підписантом і діяла від імені товариства без довіреності. Частка статутного капітала ОСОБА_3 у товаристві становила 61%, що у грошовому еквіваленті становила 610 000 грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів Товариства № 1 від 15.07.2014 за рахунок вкладу до статутного капіталу ОСОБА_2 передав 1/2 частку об’єкта нерухомості, який розташовано по пр. Соборному (Леніна) 184, та складався з будівлі кафе – бару літ. А-2, топочної літ. Б, шашличної літ. В.

Державна реєстрація права власності на 1/2 об’єкта нерухомості проведена за ТОВ «ТУБАН» 12.08.2014. Реєстрацію права власності проведено на підставі свідоцтва про право власності № 25458793, виданого 12.08.2014 реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції у Запорізькій області, та рішення державного реєстратора ОСОБА_4 про державну реєстрацію права та їх обтяжень № 15077371.

Через деякий час ОСОБА_2 стало відомо, що 29.04.2014 між ТОВ «ТУБАН» та ОСОБА_3 укладено договір купівлі – продажу, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5, який зареєстровано в реєстрі за № 1978. Відповідно до вищевказаного договору, ТОВ «ТУБАН» продало ОСОБА_3 1/2 частку об’єкта нерухомості який розташовано по пр. Соборному (Леніна) 184, та складався з будівлі кафе – бару літ. А-2, топочної літ. Б, шашличної літ. В.

Для реалізації даного наміру приватному нотаріусу надались протокол загальних зборів учасників товариства № 2від 24.09.2014. Зі змісту даного протоколу слідує, що 24.09.2014 нібито проведені загальні збори учасників товариства на яких одностайно прийнято рішення про продаж частки статутного капіталу ТОВ «ТУБАН» а саме об’єкту нерухомості який розташовано по пр. Соборному (Леніна) 184, та складався з будівлі кафе – бару літ. А-2, топочної літ. Б, шашличної літ. В. на користь ОСОБА_3 Також на даному протоколі міститься підпис ОСОБА_2

Проте згідно стверджень ОСОБА_2 участі на загальних зборів учасників товариства він не приймав, та жодних підписів не ставив

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно розташоване за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний (Леніна ) буд. 184, яке складається з будівлі кафе – бару літ А.-2, загальною площею 513.9 м2 належить ОСОБА_3 Відповідний запис про зміни власника 24.09.2014 внесла приватний реєстратор ОСОБА_5

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновків ТОВ «ТУБАН» входять ОСОБА_2 та ОСОБА_3

За таких обставин, у органа досудового розслідування виникають обґрунтовані підозри, що невстановлена особа, незаконно, з використанням підроблених документів заволоділа правом власності на об’єкт нерухомості, який розташовано по пр. Соборному (Леніна) 184, та складався з будівлі кафе – бару літ. А-2, топочної літ. Б, шашличної літ. В.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5,. у нотаріальній справі з оформлення договору купівлі – проваджу серії та номер 1978 від 24.09.2014, згідно з яким, право власності на об’єкт нерухомості, розташований по пр. Соборному (Леніна) буд. 184 у м. Запоріжжі, які знаходяться за адресою офісу приватного нотаріусу ОСОБА_5: АДРЕСА_2, у зв’язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5,. у нотаріальній справі з оформлення договору купівлі – проваджу серії та номер 1978 від 24.09.2014, згідно з яким, право власності на об’єкт нерухомості, розташований по пр. Соборному (Леніна) буд. 184 у м. Запоріжжі, які знаходяться за адресою офісу приватного нотаріусу ОСОБА_5: АДРЕСА_2.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.05.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна