Court ruling № 73577458, 19.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17881/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» В судове засідання слідчий не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України, в тому числі від ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264) (Засновник: ОСОБА_3, ОСОБА_4; Директор: ОСОБА_3), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357) (Засновник: ОСОБА_5, ОСОБА_6; Директор: ОСОБА_7), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915) (Директор: ОСОБА_8).Відповідно до документів Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторингом) та здобутих під час досудового розслідування доказів встановлено наступне:

Від банківських установ отримано повідомлення на 210,15 млн. грн., стосовно операцій, проведених ОСОБА_2 за період з 28.08.2014 по 21.03.2016 року.

Відповідно до інформації, яка надійшла з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «Арбіс-Інвест» (ЄДР31280357)виступала в якості торговця цінних паперів, та/або стороною біржового контракту для АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» (ЄДР 41550387).

Так, в слідства є підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані на рахунки ТОВ «Арбіс-Інвест» (ЄДР31280357) та /або інших підприємств, які були стороною даного правочинув подальшому були легалізовані ОСОБА_2, шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Слідчий в своєму клопотання зазначив, що для встановлення предмету взаємовідносин АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» (ЄДР 41550387), з ТОВ «Арбіс-Інвест» (ЄДР31280357), які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» (ЄДР 41550387), по взаємовідносинам з ТОВ «Арбіс-Інвест» (ЄДР31280357).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ». В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у які знаходяться у АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» (ЄДР 41550387) (04116 м.Київ вул. Ванди Василевської/вул. Кирило Мефодіївськабуд. 12/16 корп. нежиле приміщення №6 кв. групи приміщень № 70 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2015 - 2017 роки.копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2017 роки.копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2017 роках. копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства. П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2015 - 2017 роках. копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2017 роки.документів по взаємовідносинам з ТОВ «Арбіс-Інвест» (ЄДР 31280357) та інших фінансового господарських документів які були сторонами даного договору, в період 2015 - по день винесення ухвали, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/17881/18-к

Прим.2 - Слідчому Павлову В.В.

Копія: АТ «ЗНВКІФ «КОВЕНАНТ» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.04.2018 р.