Court ruling № 73573170, 24.04.2018, Shyshaky District Court of Poltava Oblast

Справа № 551/383/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « Приватбанк» по матеріалах досудового розслідування № 12018170360000082 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1., звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 22.03.2018 року в черговій частині Шишацького ВП ГУНП України в Полтавській області зареєстровано письмову заяву юрисконсульта СТОВ «Воскобійники» Шишацького району Полтавської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Шишаки, Шишацького району, Полтавської області про те, що 02.03.2018 року за оголошенням про продаж брусу в інтернет мережі було здійснено замовлення та оплата на суму 8000 грн., але після перерахунку коштів зв’язок з власником товару зник.

23.03.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170360000082 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.03.2018 року, працівником сільськогосподарського підприємства з обмеженою відповідальністю «Воскобійники» в інтернет мережі на веб-ресурсі було знайдено оголошення про продаж брусу на суму 8000 грн.. Того ж дня бухгалтерією СТОВ «Воскобійники» було проведено оплату за замовлений брус у розмірі 8000 грн. на номер карти № 5168 7573 5331 2061 ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК» власником якого являється ОСОБА_4. Після перерахунку коштів власник брусу зник та кошти СТОВ «Воскобійники» не повернуто.

Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру карти № 5168 7573 5331 2061 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу 02.03.2018 року по 07.03.2018 року.

Тому беручи до уваги те, що іншим передбаченим законодавством чином отримати необхідну для подальшого досудового розслідування інформацію не можливо враховуючи те, що дана інформація необхідна для подальшого всебічного, повного і не упередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів – регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру карти № 5168 7573 5331 2061 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки призначення платежу яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий Шарлай О.Ю. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Заслухавши пояснення слідчого Шарлай О.Ю, який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2, а також начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_6 «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49000, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги 50) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи (м.Полтава, вул. Соборності 63-А) шляхом отримання інформації, а саме:

анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № 5168 7573 5331 2061;

виписки з банківського рахунку № 5168 7573 5331 2061, в якій би був вказаний ввесь трафік банківських операцій в період часу з 02.03.2018 року по 07.03.2018 року;

фото (відео) з банкоматів, на яких було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером карти № 5168 7573 5331 2061 в період часу з 02.03.2018 року по 07.03.2018 року.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 23 травня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В.В. Рябченко