Court ruling № 73567804, 20.04.2018, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2042/18

№ 1-кс/183/261/18

20 квітня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2017 року до ЄРДР за № 12017040350002912 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.09.2017 року за № 12017040350002812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2017 року ОСОБА_3, як представник ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА», знаходячись за адресою: вул. Покровська, 20, м. Суми Сумської області уклала договір фінансового лізингу № 3402 з ОСОБА_4, та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 188.500 гривень, спричинивши матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 надано платіжні доручення № 95 та № 1 від 31.07.2017 року, на підставі яких здійснювалося перерахунок грошових коштів ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА», у яких зазначено, що перерахунок здійснювалось на рахунок № 26007532869 АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Київ (код банку 380805).

З метою всебічного та об’єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме копій документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007532869, відкритому ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805) АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Київ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий Овечко А.А. та представник АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» в судове засідання не викликалися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до висновків.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу саме до документів, які містять банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів необхідний у зв’язку з тим, що «вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні». Слідчий суддя вважає, що таке обґрунтування повністю суперечить вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Крім того, слідчим в клопотанні не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2017 року до ЄРДР за № 12017040350002812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк