Court ruling № 73558347, 20.04.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/3335/18

Провадження № 1-кс/750/1118/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010000271 від 16.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 до речей та документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, ТОВ «Паливна компанія Біоресурс» (код ЄДРПОУ 37488030), а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів по рахунку №260073075901 з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

В судове засідання слідчий не з’явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010000271, розпочатому 16.01.2018 року за ч.2 ст. 366 КК України, за фактом складання неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ «Паливна компанія Біоресурс», що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з УЗЕ в Чернігівській області надійшли матеріали щодо складання неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ «Паливна компанія Біоресурс» (код ЄДРПОУ 37488030, м. Чернігів, вул. Реміснича, 55-Б) стосовно взаємовідносин з ТОВ «Центр Бізнесу» (код ЄДРПОУ 34584716, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Запорізьке шосе, 2, основний вид діяльності виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння). Так, ТОВ «Паливна компанія Біоресурс» у липня 2017 року зареєструвала податкові накладні з придбання у ТОВ «Центр Бізнесу» (код ЄДРПОУ 34584716, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Запорізьке шосе, 2) морської капусти на суму понад 800 тис. грн.. В свою чергу, ТОВ 2Центр Бізнесу» придбало зазначений товар у ТОВ «Спектор Трейд» (код ЄДРПОУ 39114908, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Миру, 69). Згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Спектор Трейд» операцій з придбання морської капусти не здійснювало, а податковий кредит з ПДВ сформований у січні 2017 за рахунок послуг. Тобто, службові особи ТОВ «Паливна компанія Біоресурс» шляхом проведення нетипових для діяльності підприємства безтоварних операцій з суб’єктами господарювання з ознаками «фіктивності» безпідставно сформували товариству податковий кредит з ПДВ на суму понад 135 тис. грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Банк Богуслав», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Банк Богуслав» (МФО 380322, юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 до речей та документів ТОВ «Паливна компанія Біоресурс» (код ЄДРПОУ 37488030), а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів по рахунку №260073075901 з 01.01.2017 по 13.04.2018, із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), та можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна