Court ruling № 73555545, 20.04.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/4149/18

Провадження №1-кс/592/1939/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 206, 232 України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.06.2017 року невстановленими особами був створений суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» (код 41405285), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (код 04793055), ПАТ «Іста-Центр» (код 23073489) та ТОВ «Укрсплав» (код 31646224).

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ «ПУМБ-Банк» розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», ПАТ «Іста-Центр» та ТОВ «Укрсплав».

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «Стратегія Пром» зареєстрована лише 19.06.2017, директор, він же і єдиний засновник товариства ОСОБА_2 – призначений 24.06.2017. Місце проживання директора (засновника): Київська обл. Баришівський район, с. Семенівка, вул. Гагаріна, буд. 11, хоча місце реєстрації товариства: м. Суми, вул. Соборна, буд. 29 Д, місце взяття на облік в органах ДПІ: Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, статутний капітал товариства лише 2000 грн.

Аналізуючи витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Стратегія Пром» можна дійти висновку, що вказане товариство було створено фіктивно з метою протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР».

28.11.2017 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми була винесена ухвала, щодо надання тимчасового доступу до документів, а саме до кредитного договору №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями, зокрема в якому містяться:

- договір застави рухомого майна №166-ЗРМ від 18.03.2011 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрсплав»;

- договір застави рухомого майна № 1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ПАТ «ПУМБ» ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»;

- договір поруки №2259-П між ПАТ «ПУМБ» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР»;

- договір поруки від 24.06.2017 між ТОВ «Стратегія Пром» та ПАТ «ПУМБ», згідно з яким це товариство є поручителем за виконання ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» зобов’язання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5 млн. грн.

26 грудня 2017 року на виконання вищезазначеної ухвали, службовими особами ПАТ «ПУМБ», листом №КІЕ-07.3/2797 від 26.12.2017 було повідомлено, що право вимоги за кредитним договором №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями перейшло до третьої особи відповідно до умов договорів про відступлення права вимоги, оригінали документів вищезазначеного кредитного договору, станом на 26.12.2017, відсутні в банку, оскільки їх було передано третій особі відповідно до умов договорів про відступлення права вимоги.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що право вимоги за кредитним договором №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями перейшло до ТОВ «ФК «АВІСТАР» (код 38904296).

Виходячи з вищевикладеного, з метою перевірки показань ОСОБА_2 слідчим шляхом на предмет їх достовірності, у провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій кредитного договору №166-КД від 18.03.2011 року зі змінами та доповненнями, які на даний час знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ФК «АВІСТАР».

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини скоєння злочину, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 з можливістю вилучення у приміщенні головного офісу ТОВ «ФК «АВІСТАР», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, належним чином завірених копій документів кредитної справи за кредитним договором № 166_КД від 18.03.2011 р. із змінами та доповненнями, в якій міститься:

- договір застави рухомого майна №166-ЗРМ від 18.03.2011 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Укрсплав»;

- договір застави рухомого майна № 1893-ЗРМ від 11.02.2014 між ПАТ «ПУМБ» ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»;

- договір поруки №2259-П між ПАТ «ПУМБ» та ПрАТ «ІСТА ЦЕНТР»;

- договір поруки від 24.06.2017 між ТОВ «Стратегія Пром» та ПАТ «ПУМБ», згідно з яким це товариство є поручителем за виконання ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» зобов’язання по кредитному договору в сумі, що не перевищує 5 млн. грн. та інші документи.

- договір про відступлення права вимоги №1727/61 від 15.08.2017 року.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ «ФК «АВІСТАР», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров