Court ruling № 73552514, 16.04.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1797/18

пр.№ 1-кс/464/787/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Добрій О.-В.В., з участю старшого слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000041, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором групи прокурорів – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по картковому рахунку №4731219106960549 за період з 01.08.2017 по 05.04.2018. Покликається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідна для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з’явився.

Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 29 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000041, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 – ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 28 – ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи в складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4, який будучи обізнаний у сфері здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, веденні бухгалтерського обліку та складанні податкової звітності, у липні 2014 року, перебуваючи на території м.Львова, вирішив систематично та повторно займатися фіктивним підприємництвом, а саме: придбанням чи створенням суб’єктів підприємницької діяльності без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася у сприянні за матеріальну винагороду різним суб’єктам підприємницької діяльності України, які реально діють, у проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів у готівку, в мінімізації зобов’язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, з використанням реєстраційних документів, печаток та поточних рахунків фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Допитаний як підозрюваний ОСОБА_3 повідомив, що кошти для прожиття йому в період 2017-2018 років надсилали ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші фізичні особи на картковий рахунок №4731219106960549, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 200 грн. на тиждень. Дані документи необхідні для встановлення фактичних обставин здійснення незаконної господарської діяльності, підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 28 – ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 28 – ч.3 ст. 358 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення копій необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- інформацію про рух коштів на паперових носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по картковому рахунку №4731219106960549, за період з 01.08.2017 по 05.04.2018.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков