Court ruling № 73534963, 18.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

18.01.16

У Х В А Л А справа № 200/488/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/548/16

18 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Власенком Б.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895 від 09 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_2, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_3, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5, інспекторів Лівобережної об'єднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2 512 205, 28 грн.».

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, ІНФОРМАЦІЯ_3 якого являвся ОСОБА_8, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, ІНФОРМАЦІЯ_3 якого являвся ОСОБА_9, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

11.08.2015 р. між ТОВ «Продекспорт-2009», в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестком Плюс», в особі ОСОБА_9 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).

Станом на 12.01.2016 ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 101.

Слідством встановлено, що ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, має наступні розрахункові рахунки:

Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"26006060150016 від 12.09.200712.09.2007 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"26059050218067 від 12.09.200712.09.2007

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000895 та інші документи.

Слідчий Козинець Р.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Козинцю Р. М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № 26006060150016, 26059050218067, відкритих ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, відкритих ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2007 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № 26006060150016, 26059050218067, відкритих ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, за період з 01.01.2007 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 лютого 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко