Court ruling № 73534645, 19.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/1553/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/663/15

04 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984), які зберігаються у ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, буд. 36 (МФО 307424), а саме:

- юридичної справи ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984);

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26001010000495 відкритого ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984) у ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, буд. 36 (МФО 307424), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 21.08.2012 по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період;

- документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26001010000495,

- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, буд. 36 (МФО 307424).

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08 листопада 2013 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у період часу з 15.05.2012 по 20.07.2012 року, невстановленими особами ПП “Ера” ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72) проведено незаконні фінансові операції з використанням завідомо підроблених документів, з метою прикриття незаконної діяльності , в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У ході проведення обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ “ОСОБА_3 Ворота” було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ “ПМТЗ Енерго-союз”. Під час подальшого досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 16.07.2014, відповідно до якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ “ПМТЗ Енерго-союз” під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

В ході розслідування (в т.ч. згідно вищевказаного аналітичного дослідження ГУ Міндоходів) встановлено, що схема фінансово-господарських відносин між ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» з ТОВ «Оптоград» (ЄДРПОУ 38359810), ТОВ «Бау-Профі» (ЄДРПОУ 36961022), ТОВ «Проммегасервіс» (ЄДРПОУ 37274333), ТОВ «Абсолют-Бест» (ЄДРПОУ 38000288), ТОВ «Сіолант-Дніпро» (ЄДРПОУ 37975984) протягом 2012-2013 р.р., щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, так як не була спрямована на реальне настання наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984) для здійснення господарської діяльності використовувались банківський рахунок № 26001010000495 відкритий 21.08.2012 у ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул.Тітова, буд. 36 (МФО 307424).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ “ІнтерКредитБанк” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ “ІнтерКредитБанк”.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ “ІнтерКредитБанк”, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984), які зберігаються у ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, буд. 36 (МФО 307424), а саме:

- юридичної справи ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984);

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26001010000495 відкритого ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984) у ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, буд. 36 (МФО 307424), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 21.08.2012 по теперішній час;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період;

- документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ “Сіолант-Дніпро” (ЄДРПОУ 37975984), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковому рахунку № 26001010000495,

- інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ “ІнтерКредитБанк”, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, буд. 36 (МФО 307424).

ОСОБА_1 дії ухвали - до 04 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко