Court ruling № 73534639, 19.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/1915/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/837/15

05 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Ємця І.І.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000192 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ «Будкапіталгруп» (ЄДРПОУ 39077526, м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 11), документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс», а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будкапіталгруп», установчих документів вказаного підприємства, посадових інструкцій, докуменів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс», розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс»; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000192 від 03 грудня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності. В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ «Галкорп» (ЄДРПОУ 39096947), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (ЄДРПОУ 39153444, м. Дніпропетровськ, вул. Трансформаторна, 58, директор ОСОБА_4), ТОВ «Будкапіталгруп» (ЄДРПОУ 39077526, м. Дніпропетровськ, вул Караваєва, 11, директор ОСОБА_5) та ТОВ «Мілеум Білд» (ЄДРПОУ38913342, м. Днiпропетровськ, вул. Осіння, 8-а.

Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ «Укрспецстройсервіс» (ЄДРПОУ 38028622, м. Дніпродзержинськ, Прохідний тупик, 10).

Окрім того встановлено, що ТОВ «Укрспецстройсервіс» виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ «Укрспецстройсервіс» близько 2 000 000 грн. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Будкапіталгруп» (ЄДРПОУ 39077526, м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 11) з ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс» слідчий прохає надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000192 та інші документи.

Слідчий Ємець І.І. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «Будкапіталгруп» у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «Будкапіталгруп», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ТОВ «Будкапіталгруп» (ЄДРПОУ 39077526, м. Дніпропетровськ, вул. Караваєва, 11), документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс», а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будкапіталгруп», установчих документів вказаного підприємства, посадових інструкцій, докуменів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс», розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс»; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Галкорп», ТОВ «ОСОБА_3 Груп», ТОВ «Мілеум Білд», КП «Зеленбуд» (ЄДРПОУ5472910, м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 92) та ТОВ «Укрспецстройсервіс», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 05 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко