Court ruling № 73534607, 19.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/1899/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/822/15

05 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Ємця І.І.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000192 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємець Ю.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лисих Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ «ТД Сільхозпостач» (ЄДРПОУ 31828942), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Желваківського, 6-А, кв. 23, документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Сільхозпостач»; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Компанія Бізнеспроект»; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Компанія Бізнеспроект»; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Компанія Бізнеспроект», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000192 від 03 грудня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305 юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності. В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ «КБ «Аксіома» вилучено документи, щодо фінансових відносин з ТОВ «Компанія Бізнеспроект», через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

Разом з тим, в ході аналізу руху коштів ТОВ «Компанія Бізнеспроект», були виявлені СПД можливо «реального» сектору економіки «вигодонабувачів», що здійснювали перерахунок грошових коштів на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема ТОВ «ТД Сільхозпостач» (ЄДРПОУ 31828942, м. Дніпропетровськ, вул. Желваківського, 6-А, кв. 23).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000192 та інші документи.

Слідчий Ємець І.І. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «ТД Сільхозпостач», у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «ТД Сільхозпостач», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємцю І.І. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ «ТД Сільхозпостач» (ЄДРПОУ 31828942), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Желваківського, 6-А, кв. 23, документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Сільхозпостач»; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Компанія Бізнеспроект»; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Компанія Бізнеспроект»; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Компанія Бізнеспроект», та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 05 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко