Court ruling № 73534571, 16.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/2227/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/953/15

09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Дємідова Р.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000169 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області Дємідов Р.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренком Є.Є., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 33612250, м. Дніпропетровськ, вул. Обручева буд. 17), документів, щодо:

відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" з ТОВ "ВТК "Алькор" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" перед ТОВ "ВТК "Алькор";отримання грошових коштів ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" від ТОВ "ВТК "Алькор", ОСОБА_3, ТОВ "Велор Інвест" за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням. Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000169 від 24 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "ВТК "Алькор" (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ПАТ "Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе", ТОВ "КВІРІН", ТОВ "АРТ-СЕРВІС", ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ", ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", ТОВ "ХІМТРАНС", ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНСЕРВІС", ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС", ТОВ "СВАН", ТОВ "ПІВДЕНТРАНСМОНТАЖ", ТОВ "ХАЙТЕК", ТОВ "СОЗІДАТЕЛЬ", ТОВ "ПОРТЛАНД", ТОВ НВП "Укртехноатом", ТОВ "Ландшафтбуд", ТОВ ТБ "УМТБ", ТОВ "НВП ДЗНОІНжинірінг", ТОВ "НАФТОГАЗТЕХНОСЕРВІС", ТОВ "ВЕНТЛІДЕР", ТОВ "МАЕСТРО ГРУП", ТОВ "ЗЕРНОПРОДЖЕКТ", ТОВ "Будівельний холдинг", ТОВ "НВК Химтранс".

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000169 та інші документи.

Слідчий Дємідов Р.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ", у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області Дємідову Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 33612250, м. Дніпропетровськ, вул. Обручева буд. 17), документів, щодо:

відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" з ТОВ "ВТК "Алькор" та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років;договорів та контрактів, які укладались ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" перед ТОВ "ВТК "Алькор";отримання грошових коштів ТОВ "ПІК "ЕНЕРГОІНВЕСТ" від ТОВ "ВТК "Алькор", ОСОБА_3, ТОВ "Велор Інвест" за період 01.01.2013 - 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням. Строк дії ухвали - до 09 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко