Court ruling № 73534553, 16.02.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/2296/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/974/15

12 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030000077 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Шевченком Д.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилученняа саме: наявної інформації (фото, відеоматеріалів, заявок та інш.) щодо підтвердження спроб гр. ОСОБА_2 отримати кредити в ПАТ «Альфа-Банк»,а саме: 10.04.2012 року в торговельному центрі «Алло» (м. Дніпропетровськ, вул.. Титова,36) по паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; 05.03.2014 у магазині «Ельдорадо» (м. Дніпропетровськ,пр.. ОСОБА_4, 100) по паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; 05.03.2014 в торговельному центрі «Алло» (м. Дніпропетровськ, вул. Титова,36) по паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; 04.06.2014 у торговельному центрі «Караван» (ж/м Ювілейний, вул. Нижньодніпровська, 17) по паспорту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; 06.06.2014 у магазині «Вінтера» (м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова. 11-Б) по паспорту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; оригіналу кредитних справ за кредитними договорами: №500454174 від 31.01.2014 та №630234788 від 20.11.2014з наданням оригіналів відповідного кредитного договору, роздруківки руху коштів по рахункам вказаних кредитних договорів з моменту отримання кредитних коштів до 10.02.2015, а також наявні фото і відео матеріали, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000077 від 06 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 10.04.2014 ОСОБА_2, 30.07.1961 з метою отримання споживчого кредиту шляхом шахрайства, надала до торгової точки ПАО «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться в торговельному центрі «Алло» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36 завідомо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 Також встановлено, що в матеріалах кредитних справ за договорами: №500454174 та №630234788 містяться зразки підпису ОСОБА_2 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040030000077 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Альфа-Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилученняа саме: наявної інформації (фото, відеоматеріалів, заявок та інш.) щодо підтвердження спроб гр. ОСОБА_2 отримати кредити в ПАТ «Альфа-Банк»,а саме: 10.04.2012 року в торговельному центрі «Алло» (м. Дніпропетровськ, вул.. Титова,36) по паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; 05.03.2014 у магазині «Ельдорадо» (м. Дніпропетровськ,пр.. ОСОБА_4, 100) по паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; 05.03.2014 в торговельному центрі «Алло» (м. Дніпропетровськ, вул. Титова,36) по паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; 04.06.2014 у торговельному центрі «Караван» (ж/м Ювілейний, вул. Нижньодніпровська, 17) по паспорту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; 06.06.2014 у магазині «Вінтера» (м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова. 11-Б) по паспорту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; оригіналу кредитних справ за кредитними договорами: №500454174 від 31.01.2014 та №630234788 від 20.11.2014з наданням оригіналів відповідного кредитного договору, роздруківки руху коштів по рахункам вказаних кредитних договорів з моменту отримання кредитних коштів до 10.02.2015, а також наявні фото і відео матеріали, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко