Court ruling № 73534533, 30.01.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/469/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/360/14

22 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000805 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів юридичної справи ПВКП «Мелік», код ЄДРПОУ 20264505, що перебувають у віданні Головного управління Державної казначейської служби у Дніпропетровській області, що розташовано: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками 26008362061,26005300313302, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період - з серпня 2013 по 01.01.2015 року, та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ПВКП «Мелік» по банківським рахункам 26008362061,26005300313302, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з серпня 2013 по 01.01.2015 року.

Необхідність доступу до зазначеного автомобіля обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000805 від 12 листопада 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що за 2013 рік з Управління житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації на рахунки ПВКП «Мелік» (код 20264505) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.

Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП «Мелік» були підприємства ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007).

З дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року, яке було проведене співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово - господарських відносин встановлено, що ПВКП «Мелік» має розрахунковий рахунок в українській гривні який відкритий в ГУ Державної казначейської служби у Дніпропетровській області, а саме: МФО банку 805012, р\р 35434001008095, який було закрито 27.05.2004 року, тобто до отримання грошових бюджетних коштів від УЖКГ у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування, встановлено, що вказане підприємство має наступні рахунки, що відкриті у в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області: МФО 380805, р\р 26008362061, МФО 305062, р\р 26005300313302, на які ПВКП «Мелік» отримувало бюджетні грошові кошти від Департаменту ЖКГ Дніпропетровської області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000805 та інші документи.

Слідчий Маржановський Р.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Головного управління Державної казначейської служби у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Головного управління Державної казначейської служби у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів юридичної справи ПВКП «Мелік», код ЄДРПОУ 20264505, що перебувають у віданні Головного управління Державної казначейської служби у Дніпропетровській області, що розташовано: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками 26008362061,26005300313302, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове - касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період - з серпня 2013 по 01.01.2015 року, та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ПВКП «Мелік» по банківським рахункам 26008362061,26005300313302, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з серпня 2013 по 01.01.2015 року.

Строк дії ухвали - до 22 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко