Court ruling № 73534449, 09.12.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/13953/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4856/14

12 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 220130000000284 про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2014 року слідчий СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Бондаренком Є.Є., про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому прохав про наступне:

Розглянути вказане клопотання та винести ухвалу про розкриття Публічним акціонерним товариством «АктаБанк» (МФО: 307394), розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД» код ЄДРПОУ 34315041, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та його контрагентів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД», які зберігаються в ПАТ «АктаБанк», з можливістю вилучення:

заява на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26003001308988 ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД»;

- картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД»;

- відомостей щодо операцій в електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26003001308988 – з 01 січня 2010 року по 12 серпня 2014 року;

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220130000000284 від 06 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що приблизно наприкінці вересня 2013 року громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кумар, діючи умисно та спільно із громадянином України ОСОБА_4, а також іншими невстановленими слідством особами, незаконно перемістили з ОСОБА_2 Молдова через митний кордон України поза митними пунктами пропуску в Роздільнянському районі Одеської області фальсифіковані лікарські засоби - «Етил», «Етанол», «Фармасепт», «Септіл», з метою їх подальшої реалізації на території України.

Завезені контрабандним шляхом фальсифіковані лікарські засоби зберігались, розливались та перепаковувались в складських приміщеннях суб’єктів господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_3 Кумару та ОСОБА_4: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біо-продукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 33383147) і ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926).

У подальшому, реалізація фальсифікованих лікарських засобів аптечним закладам і державним медичним установам здійснювалась через ТОВ «Алпекс ЛТД».

Відповідної Додаткової угоди № 3 від 03.01.2013 року до договору постачання № 1 від 04.06.2008 року ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД» постачала ТОВ «Біо-Продукт ЛТД» лікарські засоби, у т.ч. спирт етиловий, етил, етанол тощо. Крім того відповідно вказаної додаткової угоди, ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041, АДРЕСА_1) здійснює свою господарсько-фінансову діяльність за допомогою банківського рахунку № 26003001308988, відкритому у Публічному акціонерному товаристві (далі - ПАТ) «АктаБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53), код банку (МФО) 307394.

Отже, у ПАТ «АктаБанк» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД», зокрема наявності договірних правовідносин з ТОВ «Біо-Продукт ЛТД» на постачання медичних препаратів, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 220130000000284 та інші документи.

У судове засідання слідчий Ємець І.І. не з'явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв’язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «АктаБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АктаБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «АктаБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД» код ЄДРПОУ 34315041, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які зберігаються в ПАТ «АктаБанк» (МФО: 307394), розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, з можливістю вилучення:

заява на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26003001308988 ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД»;

- картки зі зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «ПФК «Біо-Фарма ЛТД»;

- відомостей щодо операцій в електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26003001308988 – з 01 січня 2010 року по 12 серпня 2014 року;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко