Court ruling № 73534286, 27.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/14112/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4927/14

15 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000488 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Зарубіним Є.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «РІМА-ТОРГ» ЄДРПОУ 38836572, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська, вул. Шаумяна, 5, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., та надати можливість їх копіювати.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000488 від 30 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 19 червня 2014 року у ході проведення обшуку на ТОВ «Ангоб», за адресою: м.Орджонікідзе, вул.. Партизанська, 1а, виявлено та вилучено значну кількість металевих поковок та брусків, законних власників яких у ході слідства до теперішнього часу не встановлено. Допитаний у ході слідства як свідок директор ТОВ «АНТРІ» ОСОБА_2 зазначив, що частину вилучених металевих поковок були вивезені з території ПАТ «ОРРЗ» у лютому 2014 році на підставі накладних виписаних ПАТ «ОРРЗ» №5а та №4а від 14.02.2014 року, оригінали яких у нього відсутні по незрозумілим причинам. У свою чергу дані поковки, як він зазначив, були передані службовими особами ТОВ «РІМА-ТОРГ» ЄДРПОУ 38836572 згідно договору відповідального зберігання №1-12.13 від 01.12.2013 та акту №3 приймання-передачі на відповідальне зберігання. Легітимність даних документів викликає сумнів у їх справжності, оскільки дані документи були складені і майно передано на зберігання у грудні 2013 року, що суперечить матеріалам провадження, оскільки дані металеві поковки згідно його показань вивезені з заводу у лютому 2014 року, при цьому ніяких договорів та інших документів з ПАТ «ОРРЗ» у нього немає.

Таким чином, у ході слідства не встановлено законних власників вилученого майна, що може свідчити про те, що воно, могло бути розтрачено з ПАТ «ОРРЗ» невстановленими особами, та виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «РІМА-ТОРГ» ЄДРПОУ 38836572, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська, вул. Шаумяна, 5, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., що необхідні для встановлення факту придбання та оприбуткування на підприємстві вилученого на майна.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000488 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Шнурко А.С. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ «РІМА-ТОРГ» ЄДРПОУ 38836572, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська, вул. Шаумяна, 5, а саме: податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2013 до серпня 2014 року, а також акти податкових перевірок підприємства за 2013-2014 рр., та надати можливість їх копіювати.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко