Court ruling № 73534261, 27.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/14540/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5151/14

26 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040640008398 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2014 року старша слідча СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дзюбою В.В., про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, а саме:

· кредитної справи по кредитному договору № 002-03205-211013 від 21.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 21.10.2013 року по теперішній час; та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 21.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 006-03205-171013 від 17.10.2013 на суму 5000 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 9300 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 6600 гривень 00 копійок укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 009-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 3100 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-131013 від 13.10.2013 року на суму 10000 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 13.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 13.10.2013 року по теперішній час,

які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640008398 від 03 грудня 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в період часу з 13 жовтня 2013 року по 21 жовтня 2013 року при оформленні кредитів на точці продаж № 03205 ПАТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, бульвар Театральний, 2, ОСОБА_8, вступивши в змову з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, а саме ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ІПН, а також недостовірну інформацію про клієнтів (телефони, місця роботи, місця проживання і т.д. ) оформила наступні кредити:

1. Кредитний договір № 002-03205-211013 від 21.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1;

2. Кредитний договір № 006-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

3. Кредитний договір № 007-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 9300 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3;

4. Кредитний договір № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 6600 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4;

5. Кредитний договір № 009-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 3100 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5;

6. Кредитний договір № 008-03205-131013 від 13.10.2013 року на суму 10000 гривень 00 копійок, на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040640008398 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «Дельта Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Дельта Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме:

· кредитної справи по кредитному договору № 002-03205-211013 від 21.10.2013 року на суму 5000 гривень 00 копійок, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 21.10.2013 року по теперішній час; та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 21.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 006-03205-171013 від 17.10.2013 на суму 5000 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 9300 грн. 00 коп. укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 6600 гривень 00 копійок укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 009-03205-171013 від 17.10.2013 року на суму 3100 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 17.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 17.10.2013 року по теперішній час;

· кредитної справи по кредитному договору № 008-03205-131013 від 13.10.2013 року на суму 10000 гривень 00 копійок, укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, і рух по рахунку вказаного кредитного договору за період часу з 13.10.2013 року по теперішній час, та фотографію особи, яка знімала грошові кошти з банкомату в період часу з 13.10.2013 року по теперішній час,

які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020.

Строк дії ухвали - до 26 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко