Court ruling № 73534033, 05.03.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/2687/14-К Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1313/2014

20 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщені суду у м. Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000046 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняний Д.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26068137563001 відкритого ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № 26068137563001.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000046 від 23 січня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29 листопада 2013 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 500000 гривень, що належать ОСОБА_2, чим завдала останній майнової шкоди у великому розмірі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «БУД-ЦЕНТР» код (ЄДРПОУ 25531371) відкрито поточний рахунок № 26068137563001 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299.

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000046 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Начиняний В.С. клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань до суду не надавав. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у документах зазначених у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Начиняному В.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26068137563001 відкритого ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Дніпропетровськ МФО 305299, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № 26068137563001.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 березня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко