Court ruling № 73533973, 14.01.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/7/14-К

Провадження № 1-кс/200/5/14

10 січня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Масленнікова С.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000585 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000585 від 25.10.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 17.05.2013 року між ТОВ з ІІ «Новофарм» та ДП «Шалпан-1» (ЄДРПОУ 31741118, адреса: АДРЕСА_1) укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № Н-099 А-13, згідно з яким останньому передана в оренду наступна техніка:

· комбайн зернозбиральний роторний CASE IH 5130 (заводський номер YCG007898,

· жниварка зернова марки CASE IH 2020 Flex (заводський номер YAZL 53333).

27.05.2013 року між ТОВ з ІІ «Новофарм» та ДП «Шалпан-1» ТОВ «Шалпан» був укладений договір оренди сільськогосподарської техніки № Н-105 А-13, згідно з яким останньому передана в оренду наступна техніка:

· трактор марки CASE IH МХ 340 (заводський номер ZCRD 01901).

26.06.2013 року між ТОВ з ІІ «Новофарм» та ДП «Шалпан-1» ТОВ «Шалпан» був укладений договір оренди сільськогосподарської техніки № Н-137 А-13, згідно з яким останньому передана в оренду наступна техніка:

· комбайн зернозбиральний роторний CASE IH 5130 (заводський номер YCG007918),

· жниварка зернова марки CASE IH 2020 Flex (заводський номер YAZL 53166).

03.07.2013 року між ТОВ з ІІ «Новофарм» та ДП «Шалпан-1» укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № Н-145 А-13, згідно з яким останньому передана в оренду наступна техніка:

· візок для транспортування жниварки (заводський номер 10424),

· жниварка для збирання кукурудзи марки CASE 2108 MRX 870 (заводський номер 786640037),

· жниварка для збирання кукурудзи арки CASE 2108 MRX 870 (заводський номер 786642045).

Після передання ДП «Шалпан-1» вищезазначеної сільськогосподарської техніки, місцезнаходження директора ДП «Шалпан-1», самого дочірнього підприємства та переданої в оренду техніки, невідомо.

Згідно з матеріалами клопотання, ДП «Шалпан-1» товариства з обмеженою відповідальністю «Шалпан», належать розрахункові рахунки № 26008002018177, № 26053002018177 в українській гривні, відкриті у ПАТ «Дельта Банк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000585 та інші документи.

Представник ПАТ «Дельта Банк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з’явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав клопотання розглянуто за його відсутності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх тимчасове вилучення, які знаходяться у ПАТ «Дельта Банк», дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у документах банку, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які стосуються інформації, але не за період часу з 01 січня 2013 року, як прохає слідчий, а з 17 травня 2013 року - з дати укладення договору оренди, по теперішній час, по розрахунковим рахункам № 26008002018177, № 26053002018177 в українській гривні, та їх тимчасове вилучення. Вважає за можливе дозволити вилучення юридичної справи, довідки-інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів, первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період. Також підлягають вилученню оригінали документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме: договори по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; дані систем відео спостереження та фото фіксації, де зазначено входження у приміщення банку представників ДП «Шалпан-1» при оформленні та одержанні грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, а також інформація про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період) в паперовому вигляді і на електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), що по вул. Щорса, 36а у м. Києві, з 17 травня 2013 року по теперішній час по розрахунковим рахункам № 26008002018177, № 26053002018177 в українській гривні, а саме: юридичної справи, довідки-інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів, первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме: договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження, фото фіксації, де зазначено входження у приміщення банку представників ДП «Шалпан-1» чи ТОВ «Шалпан», при оформленні та одержанні грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період) в паперовому вигляді і на електронному носії протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко