Court ruling № 73533944, 14.01.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/11/14-К

Провадження № 1-кс/200/9/14

10 січня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Масленнікова С.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000585 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000585 від 25.10.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 02.08.2013 року між ТОВ з ІІ «Новофарм» та ПП «Дімекс Трейд» (ЄДРПОУ 32614188, адреса: АДРЕСА_1) був укладений договір оренди сільськогосподарської техніки № Н-165 А-13, згідно з яким останньому передана в оренду наступна техніка:

· трактор марки CASE IH MX 340 (заводський номер ZDRD 01776),

· трактор марки CASE IH MX 340 (заводський номер ZDRD 02885),

· трактор марки CASE IH MX 340 (заводський номер ZDRD 01812),

· борона дискова офсетна марки Wishek 842 N 18 (заводський номер 59121018),

· опція Remlinger до борони марки Wishek 842 N 18 (заводський номер 8278)

· борона дискова офсетна марки Wishek 842 N 18 (заводський номер)

· опція Remlinger до борони марки Wishek 842 N 18 (заводський номер 8277).

07.10.2013 року між ТОВ з ІІ «Новофарм» і ПП «Дімекс Трейд» був укладений договір поставки сільськогосподарської техніки №Н-366 Т-13, згідно з яким останній купує з відстроченням платежу наступну техніку:

· комбайн зернозбиральний марки CASE IH 5130 (заводський номер YСG 008136),

· жниварка зернова марки CASE 2020 (заводський номер YAZL 53189),

· жниварка для прибирання кукурудзи марки Olimac Drago 8-ми рядкова (заводський номер 214112),

· візок для перевезення жниварок (заводський номер 10440),

· комбайн зернозбиральний марки CASE IH 5130 (заводський номер YВG007268),

· жниварка зернова марки CASE 2020 (заводський номер YAZL53420),

· жниварка для прибирання кукурудзи марки Olimac Drago 8-ми рядкова (заводський номер 243913),

· візок для перевезення жниварок (заводський номер 10441).

Після передання ПП «Дімекс Трейд» вищезазначеної сільськогосподарської техніки, місцезнаходження директора ПП «Дімекс Трейд», ПП «Дімекс Трейд» та техніки ТОВ з ІІ «Новофарм» невідомо.

Згідно з матеріалами клопотання, ПП «Дімекс Трейд» належить розрахунковий рахунок № 26003000031003 в українській гривні, відкритий у ПАТ «АБ «Конкорд».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000585 та інші документи.

Представник ПАТ «АКБ «Конкорд» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з’явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав клопотання розглянуто за його відсутності.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх тимчасове вилучення, які знаходяться у ПАТ «АКБ «Конкорд», дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому яка міститься у документах банку, може мати значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які стосуються інформації, але не у період часу з 01 січня 2013 року, як це прохає слідчий, а з 02 серпня 2013 року – з дати укладення договору оренди, і по теперішній час, по розрахунковому рахунку № 26003000031003 в українській гривні, та їх тимчасове вилучення, а саме: щодо контрагентів і призначення платежів, первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме: договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження, фотофіксації, де зазначено про входження в приміщення банку представників ПП «Дімекс Трейд» при оформленні та одержанні грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період) в паперовому вигляді і на електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), що по вул. Артема, 94 у м. Дніпропетровську, та їх тимчасове вилучення, за період часу з 02 серпня 2013 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26003000031003 в українській гривні, а саме: щодо контрагентів і призначення платежів, первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме: договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження та фото фіксації, де зазначено про входження у приміщення банку представників ПП «Дімекс Трейд» при оформленні та одержанні грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період) в паперовому вигляді і на електронному носії протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко