Court ruling № 73530509, 04.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12052/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Березовській К.О.,

представника власника майна адвоката Мартинюка А.Д., Ароновича Ф.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратори України Чижа О.С. про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000002556 від 08.08.2017,-

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Чижа О.С., про накладання арешту на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А), що становлять 33 770 000,00 грн. Заборонити державним реєстраторам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, іншим державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А). Зобов'язати державних реєстраторів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, інших державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов'язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002556 від 08.08.2017 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942) від сплат податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та доведення вказаного суб'єкта господарської діяльності до банкрутства, та у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_4, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. З ст. 212, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є директором ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А).

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 100% корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А) належать компанії «GLOBCON LIMITED» (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення та відчуження майна, яке було здобуте злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на 100% корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А) належать компанії «GLOBCON LIMITED» (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Прокурор, який повідомлений належним чином про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Представники власника майна - адвокат Мартинюк А.Д., та адвокат Аронович Ф.М., в судовому засіданні проти клопотання заперечували, в задоволенні просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку представників власника майна, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Звернувшись до суду з клопотанням про накладання арешту на майно, прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратори України Чиж О.С., будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання на його розгляд не з'явився.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Таким чином, положення Кримінального процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про накладання арешту, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 22, 40, 93, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратори України Чижа О.С. про накладення арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000002556 від 08.08.2017 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.О. Москаленко