Court ruling № 73527201, 10.04.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/7580/18

УХВАЛА

10 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42015240220000006,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2018 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (м. Хмельницький вул. Герцена, 10).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи одного з підприємств району, маючи в наявності установчі документи та печатки ряду підприємств району, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, повторно, за попередньою змовою із вагітними особами, шляхом підробки документів про нібито їх працевлаштування, впродовж 2012 – 2015 років незаконно отримали та привласнили кошти Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності на суму більш як 750 тис. грн.

Дане кримінальне правопорушення 15.05.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42015240220000006, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено позапланову перевірку додержання вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, щодо правомірності призначення, нарахування, отримання та використання коштів, виділених Фондом впродовж 2012-2015 років для підприємств: «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП «Ринок космос», ПП «Укрпреміум», ДП «РембудматСтар», ДП «РембудматСтрой», ДП «АвтотрансСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл» з метою здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок Фонду в зв’язку з вагітністю та пологами. Актами правильності використання та повернення страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності встановлено витрати Фонду за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року. Однак, правомірність призначення, нарахування та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховувались суми матеріального забезпечення застрахованим особам не були перевірені у зв’язку з відсутністю документів.

Спеціалістами відділу фінансового контролю та аудиту управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області опрацьовані матеріали щодо використання коштів, виділених Фондом впродовж 2012-2015 років для підприємств: «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП «Ринок космос», ПП «Укрпреміум», ДП «РембудматСтар», ДП «РембудматСтрой», ДП «АвтотрансСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл». Однак, для перевірки правомірності призначення, нарахування, виплати матеріального забезпечення застрахованих особам, а також правильності обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховувались суми матеріального забезпечення необхідні індивідуальні відомості про застрахованих осіб форми ОК – 5 за 2012-2016 роки.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх і призначити аудиторську перевірку.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (м. Хмельницький вул. Герцена, 10), і містять індивідуальні відомості про застрахованих осіб форми ОК – 5 за 2012-2016 роки, а саме:

№ п/пПІБ застрахованих осібІПН1ОСОБА_6НОМЕР_12ОСОБА_7НОМЕР_23ОСОБА_8НОМЕР_34ОСОБА_9НОМЕР_45ОСОБА_10НОМЕР_56ОСОБА_11НОМЕР_67ОСОБА_12НОМЕР_78ОСОБА_13НОМЕР_89ОСОБА_14НОМЕР_910ОСОБА_15НОМЕР_1011ОСОБА_16НОМЕР_1112ОСОБА_17НОМЕР_1213ОСОБА_18НОМЕР_1314ОСОБА_19НОМЕР_1415ОСОБА_20НОМЕР_1516ОСОБА_21НОМЕР_16

Службовим особам Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (м. Хмельницький вул. Герцена, 10), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя