Court ruling № 73504392, 20.04.2018, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/1980/18

1-кс/264/463/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Костіна Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з яким 11.04.2018 року до Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м.Маріуполь, Кальміуський район, вул.Сибірська, буд.52, про те, що в період з 07.04.2018 року по 10.04.2018 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 11440 гривень.

За даним фактом 11.04.2018 року відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050800000592 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що 06.04.2018 року побачив на сайті OLX оголошення про продаж мотто-блоку, вартість якого складала 8000 гривень. Після узгодження усіх деталей купівлі-продажу мотто-блоку, потерпілий ОСОБА_3, через термінал «ПриватБанку» на рахунок банківської картки «продавця» 5168 7573 5845 6327 на ім’я ОСОБА_4, за пересилання посилки, переказав грошові кошти у розмірі 1860 гривень ( 1872 гривень з комісією) .

10.04.2018 року о 10 годині 09 хвилин, потерпілому ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшло інформаційне повідомлення від відправника InHome, про те, що на його адресу буде доставлено посилку в продовж двох годин, для отримання посилки потрібно при собі мати паспорт та чек про оплату товару. В 11 годин 12 хвилин дружина потерпілого, за допомогою терміналу, перерахувала грошові кошти у розмірі 8000 гривень (8056 гривень з комісією банку) на рахунок ОСОБА_4 на банківську карту «Приватбанку» 5168 7573 5845 6327. Приблизно о 13 годині 30 хвилин на мобільний номер потерпілого подзвонили та повідомили, що для отримання посилки, потерпілому потрібно сплатити державний податок в сумі 1570 гривень. Через деякий час, точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, дружина потерпілого, за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти у сумі 1570 гривень. Після перерахування грошових коштів, потерпілий ОСОБА_3 посилку не отримав, зв’язок з «продавцем» відсутній.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей по картковому рахунку 5168 7573 5845 6327, який відкритий у ПАТ «Приватбанк» з вказівкою даних володаря банківського рахунку, та місця фактичного зняття грошових коштів період з 07.04.2018 року по 11.04.2018 року.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, надала заяву про можливість слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку 5168 7573 5845 6327, який відкритий у ПАТ «Приватбанк» з вказівкою даних володаря банківського рахунку, та місця фактичного зняття грошових коштів період з 07.04.2018 року по 11.04.2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст котрих має банківську таємницю, а саме відомості по картковому рахунку 5168 7573 5845 6327, який відкритий у ПАТ «Приватбанк» з вказівкою даних володаря банківського рахунку, та місця фактичного зняття грошових коштів період з 07.04.2018 року по 11.04.2018 року, з можливість вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Т. В.