Court ruling № 73504313, 19.04.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/4459/18

Провадження №1-кс/263/2612/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Ребеко О.К., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000030 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 206 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000030 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 206 КК України.

03.11.2016 року до СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області надійшов рапорт заступника начальника відділу ОСА ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС України у Донецькій області ОСОБА_3, щодо зловживання службовим становищем колишнього керівника МФ ПрАТ «СТ Іллічівське», ОСОБА_4, яка протягом 2016 року здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5П, за послуги, які ним не надавались, що призвело до нанесення збитку МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» та незаконному заволодінню коштами вказаного підприємства у сумі 1 651 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора Маріупольської філії ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33290655), 22.07.2016 року уклала договір з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) № ДНКМф-6 «про надання послуг», згідно якого ФОП ОСОБА_5 за завданням замовника (Маріупольської філії ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ») приймає на себе зобов’язання у період дії договору надавати послуги, пов’язані із сприянням останньому в здійсненні його статутної діяльності, пов’язаної зі страхуванням. Після чого ОСОБА_4 в період часу з 22.07.2016 року по 05.10.2016 року, порушуючи накази № 112/1 від 26.09.2016 року «Щодо здійснення вхідних та вихідних банківських платежів» відповідно до якого керівнику МФ ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» ОСОБА_4 було наказано припинити здійснення будь яких банківських операцій з рахунку філії, та № 126 від 04.10.2016 року «Про відсторонення від обов’язків Директора Маріупольської філії» відповідно до якого директора МФ ПрАТ «СТ «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» ОСОБА_4 було відсторонено від виконання службових обов’язків, незаконно перерахувала грошові кошти на загальну суму 1 651 000 грн., з рахунку Товариства на рахунок ФОП ОСОБА_5

Допитані в якості свідків особи відповідальні за страхування на підприємствах: ТОВ «МАРВЕЙ ТРАНСПОРТ», ПРАТ «Азіно», Централізована бухгалтерія УО ММР, ТОВ «ФЕНІКС», ТОВ «Екоіллічпродукти», ГО ФК «Іллічівець», КП «МТТУ», ДВНЗ «ПДТУ» пояснили, що ФОП ОСОБА_5 ніколи не бачили та не здійснювали з осатанім діяльності пов’язаної зі страхуванням на їх підприємстві.

Відповідно до офіційних відповідей підприємств: ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗАПАНОСТИ», ДВНЗ «ПДТУ», ТОВ «ФЕНІКС», ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «ЕКОІЛЛІЧПРОДУКТ», ГО ФК «Іллічівець», ТОВ «ХАРВІСТ ЕСЕТС», ГУ НП в Донецькій області, також встановлено що вказані підприємства не співпрацювали з ФОП ОСОБА_5 у сфері страхування.

Відповідно до інформації отриманої з центральної бази даних АІС «Податковий блок», встановлено, що у своїй статутній діяльності МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655)в період часу з 19.09.2013 року по 29.11.2016 року, використовувало банківський рахунок №26501171 (валюта рахунку- українська гривня), відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку№26501171(валюта рахунку- українська гривня),відкритого МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) в ПАТ «ПУМБ» за період часу з 01.07.2016 по 01.11.2016 рік, оскільки дана інформація може містити відомості про обставини, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім цього вищезазначена інформація необхідна для підтвердження та перевірки факту взаємовідносин між «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), та перевірки інформації щодо готівкових розрахунків між підприємствами зазначених у актах виконаних робіт по договору № ДНКМф-6 «про надання послуг» укладеного 22.07.2016 року, між «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1) .

Вказані відомості, знаходяться у головному офісі ПАТ «ПУМБ» розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Прокурор клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

ПАТ «ПУМБ» про час розгляду клопотання було повідомлено в передбаченому законом порядку, але його представник у судове засідання не з’явився, що не є перешкодою розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація є суттєвою для кримінального провадження оскільки може містити відомості про обставини, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню. Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні співробітників ПАТ «ПУМБ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000030 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 206 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області: капітану поліції ОСОБА_2, капітану поліції ОСОБА_6, майору поліції ОСОБА_7, майору поліції ОСОБА_8, підполковнику поліції ОСОБА_9, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні співробітників ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса:м. Київ вул. Андріївська, 4, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №№26501171 відкритимМФ ПрАТ

«СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) в ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829)за період часу з 01.07.2016 року по 01.11.2016 рік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Кулик