Court ruling № 73503768, 19.04.2018, Bereznehuvatskyi District Court of Mykolaiv Oblast

Провадження № 1-кс/470/77/18

Справа № 470/252/18

УХВАЛА

19 квітня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря судового засідання Дячук А.А.,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018150160000053 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється регіональним менеджером ТОВ "Монтана Трейдінг", до обов'язків якого входить пошук зернових, технічних та олійних культур для здійснення закупівлі. В червні його знайомий ОСОБА_3 запропонував придбати пшеницю у кількості 400 тонн у ОСОБА_4 за ціною 4428 грн. за тонну. Після узгодження всіх умов придбання продукції, в липні 2017 року, ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1775202 грн. для передачі їх ОСОБА_4, який мав здійснити закупівлю та зберігання зерна на території своїх складів у м. Теплодар. В грудні 2017 року ОСОБА_3 перевіряв наявність зерна у складах ОСОБА_4, воно було в наявності проте його було менше домовлених 400 тонн і останній відмовився його відвантажувати, а 09.01.2018 року ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2, що ОСОБА_4 продав пшеницю іншій особі, але їх кошти, за невиконану угоду, повернути відмовляється. Пізніше стало відомо, що ОСОБА_4 весь свій бізнес оформив на свою дружину ОСОБА_5 і зареєстрував його як ФОП "Бєлова Світлана Євгенівна". З 25.10.2017 року по 09.01.2018 рік ФОП "ОСОБА_5Є." здійснила поставку пшениці ТОВ "РСТ Україна" в кількості 439,40 тонн на загальну суму 2456886,68 грн., які перераховано на розрахунковий рахунок №26008054402405 ФОП "Бєлова", відкритий в Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Одеса код банку 328704. Також ФОП "ОСОБА_5Є." в період часу з 29.06.2017р. по 25.10.2017р. надала до податкових органів податкові декларації про отримання послуг з автоперевезення від ТОВ "Палтос", ФГ Злива", ТОВ "Трандосвіт".

В зв'язку з викладеним прокурор Березнегуватського відділу просить надати йому, начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури або співробітникам поліції за їх дорученням, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП "ОСОБА_5Є.", та можливість вилучити необхідні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Вказане, з урахуванням протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 лютого 2018 року, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка від 02 березня 2018 року, договорів поставки, специфікацій, рахунок-фактур, видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, дає підстави вважати, що документи, які знаходиться у ФОП ОСОБА_5, мають суттєве значення для кримінального провадження та містить охоронювану законом таємницю.

Оскільки зазначені документи можливо використати у кримінальному провадженні як доказ, клопотання прокурора Березнегуватського відділу місцевої прокуратури про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у ФОП ОСОБА_5, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_6, або співробітникам поліції за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ФОП "ОСОБА_5Є.", яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

1. Документів, щодо походження сільськогосподарської продукції (пшениці), яка доставлена до виробничих потужностей та реалізована ТОВ "РСТ Україна" (ЄДРПОУ 13903152) в період з 01.06.2017р. по 16.04.2018р., а саме:

а) договір поставки №25103 від 25.10.2017р. з додатками; договір поставки №04013 від 04.01.2018р. з додатками; рахунки фактури на виконання вказаних договорів;

b) видаткові накладні на виконання вказаних договорів;

с) товарно-транспортні накладні на доставку пшениці для виконання вказаних договорів поставки;

2. Документів щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання ТОВ "Палтос" (ЄДРПОУ 32432397), ФГ "Злива" (ЄДРПОУ 32935910), ТОВ "Трандосвіт" (ЄДРПОУ 40058208), а саме:

a) договори про надання послуг;

b) товарно-транспортні накладні на перевезення вантажів згідно вказаних договорів;

c) журнал реєстрації договорів ФОП "ОСОБА_5Є." за 2017р., в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ "Палтос", ФГ "Злива", ТОВ "Трандосвіт";

d) накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ФОП "ОСОБА_5Є." товарів, робіт (послуг) у ТОВ "Палтос", ФГ "Злива", ТОВ "Трандосвіт" впродовж 2017р.;

e) акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ФОП "ОСОБА_5Є." та ТОВ "Палтос", ФГ "Злива", ТОВ "Трандосвіт";

f) рахунки-фактури на оплату ФОП "ОСОБА_5Є." за придбані у ТОВ "Палтос", ФГ "Злива", ТОВ "Трандосвіт" послуги;

g) листування, кореспонденцію та інші інформаційні документи, адресовані ФОП "ОСОБА_5Є." від ТОВ "Палтос", ФГ "Злива", ТОВ "Трандосвіт" та у зворотному порядку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення – до 19 травня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ФОП "ОСОБА_5Є." ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. А. Луста