Court ruling № 73503728, 19.04.2018, Bereznehuvatskyi District Court of Mykolaiv Oblast

Провадження № 1-кс/470/78/18

Справа № 470/252/18

УХВАЛА

19 квітня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Луста С.А., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря судового засідання Дячук А.А.,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018150160000053 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється регіональним менеджером ТОВ "Монтана Трейдінг", до обов'язків якого входить пошук зернових, технічних та олійних культур для здійснення закупівлі. В червні його знайомий ОСОБА_3 запропонував придбати пшеницю у кількості 400 тонн у ОСОБА_4 за ціною 4428 грн. за тонну. Після узгодження всіх умов придбання продукції, в липні 2017 року, ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1775202 грн. для передачі їх ОСОБА_4, який мав здійснити закупівлю та зберігання зерна на території своїх складів у м. Теплодар. В грудні 2017 року ОСОБА_3 перевіряв наявність зерна у складах ОСОБА_4, воно було в наявності проте його було менше домовлених 400 тонн і останній відмовився його відвантажувати, а 09.01.2018 року ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2, що ОСОБА_4 продав пшеницю іншій особі, але їх кошти, за невиконану угоду, повернути відмовляється. Пізніше стало відомо, що ОСОБА_4 весь свій бізнес оформив на свою дружину ОСОБА_5 і зареєстрував його як ФОП "Бєлова Світлана Євгенівна". З 25.10.2017 року по 09.01.2018 рік ФОП "ОСОБА_5Є." здійснила поставку пшениці ТОВ "РСТ Україна" в кількості 439,40 тонн на загальну суму 2456886,68 грн., які перераховано на розрахунковий рахунок №26008054402405 ФОП "Бєлова", відкритий в Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса код банку 328704.

Посилаючись на те, що на теперішній час не встановлено всіх обставин кримінального правопорушення, а їх встановленню може посприяти інформація, яка перебуває у володінні банківської установи Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26008054402405, який відкрито ФОП "Бєлова Світлана Євгенівна" (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса (код банку 328704) та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і документів на підставі яких з 01.06.2017р. до 16.04.2018р. здійснювались розпорядження щодо руху коштів та вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи - Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, яке є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПриватБанк", що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника банківської установи Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, та документи, які він просить вилучити, що перебувають у банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, так як іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення та особу причетну до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_6, або співробітникам поліції за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її у банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса, яке є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПриватБанк" розташованого по вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26008054402405, який відкрито ФОП "Бєлова Світлана Євгенівна" (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса (код банку 328704) та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і документів на підставі яких з 01.06.2017р. до 16.04.2018р. здійснювались розпорядження щодо руху коштів;

- оригінали документів поданих ФОП "ОСОБА_5Є." розрахункового рахунку №26008054402405, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження коштами на рахунку;

- дані фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку №26008054402405;

- документи на підставі яких з 01.06.2017р. до 16.04.2018р. здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку №26008054402405, у тому числі даних про телефонні номери та 1Р адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг";

- інформацію про залишок коштів на рахунку №26008054402405 станом на 16.04.2018р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення – до 19 травня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами банківської установи Южне ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Одеса ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучити її, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. А. Луста