Court ruling № 73501719, 19.04.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/2950/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника (користувача) даної ІР-адреси, що перебувають у власності ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913), що розташоване за адресою: вул. Магнітогорська, буд. 1, пов. 4, м. Київ, 02094, а також надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх завірені належним чином копії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_2 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Під час проведення досудового розслідування проведено огляд Архіву електронної звітності за адресою посилання: http://10.80.42.232/insp1/ReestrNNgoods.aspx та встановлено, що в період з 01.01.2017 по 05.12.2017 ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 25.09.2017 о «20» год. «08» хв. зареєструвало три податкові накладні, що видані ТОВ«Атріум-Буд» та 26.09.2017 о «10» год. «17» хв. зареєструвало податкову накладну, що видана ТОВ «Будектоплаза груп». Також встановлено, що податкові накладні були відправлені ПП «НВПП Енергія» з електронної адреси: 38811500@ukr.net (по прямому з'єднанню) з ІР-адреси НОМЕР_1.

Крім того під час проведеного огляду сайту 2ір.ua за адресою посилання: https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois, встановлено, що ім'я провайдера, який обслуговує ІР-адресу НОМЕР_1 є ТОВ «Воля-Кабель».

Прокуратурою Харківської області 17.11.2017 направлено запит №04/5-231-17 до ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913) з метою отримання інформації про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника(користувача) даної ІР-адреси.

29.11.2017 отримано відповідь від ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913) на запит Прокуратурою Харківської області №04/5-231-17 від 17.11.2017 з відмовою в наданні інформації щодо власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника(користувача) даної ІР-адреси.

В судове засідання слідчий не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Ю.В., в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Воля-Кабель» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Воля-Кабель», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Пановій Юлії Віталіївніправо тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника (користувача) даної ІР-адреси, що перебувають у власності ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913), розташоване за адресою: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, пов. 4, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДР 30777913), розташоване за адресою: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, пов. 4, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Пановій Юлії Віталіївніправо тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1, якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника (користувача) даної ІР-адреси, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018.

Роз'яснити ТОВ «Воля-Кабель», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.