Court ruling № 73471208, 17.04.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/4996/18

н/п 1-кс/640/2819/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220470001667 від 27.03.2018 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до копій юридичних справ, розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) а також іншої податкової звітності за період з 01.01.2016 по теперішній час, актів перевірок з додатками за вказаний період ТОВ «Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295) з можливістю вилучення в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39468461 (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4. тел. 044-201-13-81.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 22.12.2016 по 25.09.2017 службові особи ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 22, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП «Лана-Агро», ПП «Залиман», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_2Ю.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь», спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ «Промінь» ОСОБА_3,директора ПП «Лана-Агро» та ПП ОСОБА_2Ю.» ОСОБА_2Ю, директора ТОВ « Ланівська МТС» ОСОБА_4, директора ПП «Залиман» та Верхньоланівське Плесо», директора ПП «Лана-Агро» ОСОБА_5, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, аналізом документів наданих ПП «Лана-Агро», ПП «Залиман», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_2Ю.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь» по взаємовідносинам з ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295) перебуває на обліку у Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій юридичних справ, розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) а також іншої податкової звітності за період з 01.01.2016 по теперішній час, акти перевірок з додатками за вказаний період ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), які знаходяться у володінні та зберігаються в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 17.04.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв’язку з проведенням слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, ЄДРПОУ 39468461, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 4, забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: юридичних справ, розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) а також іншої податкової звітності за період з 01.01.2016 по 17.04.2018, актів перевірок з додатками за вказаний період ТОВ «Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2018.

Роз’яснити ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.