Court ruling № 73463312, 16.04.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1404/18

ун. № 759/5360/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., при секретарі Крічфалушій М.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва, юриста 1 класу Архипенко Романа Ігоровича, розглянувши в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів внесене в кримінальному провадженні № 42018101080000047 від 19.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва, юриста 1 класу Архипенко Романа Ігоровича звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Архипенку Роману Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Інтернет Інвест» (код 32493292) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50-Б, зокрема, інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією Mirohost (ТОВ «Інтернет Інвест», код 32493292) послуг з реєстрації та використання домену www.golden-apple.com.ua (Інтернет-магазин «GOLDEN APPLE») у період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів домену www.golden-apple.com.ua), банківських рахунків замовників; заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти; договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання; платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків; інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайту (веб-сторінки) www.golden-apple.com.ua; повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання; повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайті www.golden-apple.com.ua. Розглянути клопотання без виклику володільця інформації та документів. Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом обману, продавши їм завідомо несправні мобільні телефони через інтернет-магазин www.golden-apple.com.ua.

Під час досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що приблизно 29 січня 2018 року він з метою придбати мобільний телефон Iphone 7 зайшов на сайт www.hotline.ua, на якому міститься інформація щодо вигідних цін на товари, техніку, у тому числі мобільні телефони. Перейшовши до розділу «Мобільні телефони» вказаний сайт надав мені перелік магазинів (продавців) мобільного телефону Iphone 7 128gb black з найбільш вигідними пропозиціями щодо його вартості.

Обравши найменшу ціну вказаного телефону, ОСОБА_4 перейшов за посиланням, після чого відкрився веб-сайт www.golden-apple.com.ua - Інтернет-магазин «GOLDEN APPLE», який спеціалізується з продажу мобільних телефонів Iphone.

В правому верхньому куті сторінки сайту зазначено мобільні номери телефону за якими можна зв'язатись з продавцем-консультантом магазину, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Зателефонувавши за вказаним номером телефону ОСОБА_4 зв'язався з консультантом Інтернет-магазину, з яким домовився купити мобільний телефон Iphone 7 128gb black за ціною 650 доларів США, що на той період часу у гривневому еквіваленті становило 18200 грн. Як запевнив консультант магазину у подальших телефонних розмовах та у листуванні на сайті www.golden-apple.com.ua, вказаний телефон є новим та не має пошкоджень.

Приблизно о 14.00 год. 30.01.2018 на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 зателефонував невідомий хлопець з номеру НОМЕР_4, який представився як ОСОБА_5 - кур'єр Інтеренет-магазину www.golden-apple.com.ua. У ході розмови вони домовились про зустріч з метою продажу ОСОБА_4 мобільного телефону Iphone 7 128gb black.

Того ж дня, приблизно о 20.00 ОСОБА_4 зустрівся з кур'єром ОСОБА_5 біля кафе швидкого харчування «KFC» біля ТЦ «Магеллан», що за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 13Б біля станції метро «Теремки».

Олег дістав пакет білого кольору, на якому написано золотистими буквами «GOLDEN APPLE» ТРЦ «Lavina Mall», вул. Берковецька, 6Д, вказані номери телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, сайт www.golden-apple.com.ua та e-mail: info@golden-apple.com.ua. В даному пакеті була запечатана у поліетилен коробка білого кольору з написом Iphone.

Відкривши коробку ОСОБА_4 дістав телефон Iphone 7 128gb black чорного кольору, увімкнув його та зрозумів, що телефон працює. Оглянувши його, видимих пошкоджень не побачив. Після цього ОСОБА_4 передав грошові кошти ОСОБА_5, отримав вказаний мобільний телефон та направився додому.

На наступний день ОСОБА_4 увімкнув придбаний ним телефон, вставив Sim-карту, після чого відбулась активація. Але після повторного увімкнення телефону на телефоні відобразився запит для введення коду ICCID, без введення якого використання телефону було неможливим. Написавши в онлайн чат www.golden-apple.com.ua із запитанням, як виправити цю ситуацію, менеджер повідомив, що зв'яжеться із сервісним центром.

На наступний день, ОСОБА_4 знов написав в онлайн чат, де йому повідомили, що він має оновити програмне забезпечення телефону. Цього він не зробив та відніс телефон у сервісний центр на вул. Хрещатик, біля Майдану Незалежності. Оглянувши телефон візуально працівники сервісного центру повідомили, що телефон раніше вже був у користуванні, на ньому був змінений екран та корпус телефону та інші деталі.

Про даний факт потерпілий ОСОБА_4 повідомив консультантам Інтернет магазину www.golden-apple.com.ua та неодноразово вимагав повернути йому гроші, проте тривалий час отримував відмову під різними приводами.

Згодом, мобільні телефони консультантів Інтернет магазину були вимкнені, а веб-сайт www.golden-apple.com.ua перестав працювати.

Таким чином, невстановлені особи, які представились працівниками Інтернет-магазину «GOLDEN APPLE», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами в сумі 18200 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування проведено огляд веб-браузера. При спробі введення www.golden-apple.com.ua відкривається сторінка www.mirohost.net компанії Mirohost (ТОВ «Інтернет Інвест», код 32493292), яка надає хостинг-послуги - послуги з розміщення інформації, у тому числі веб-сайтів, на власних серверах.

Згідно зальнодоступної інформації в мережі Інтернет домен www.golden-apple.com.ua з 24.11.2017 зареєстрований та належить ТОВ «Інтернет Інвест».

Юридична адреса ТОВ «Інтернет Інвест»: м. Київ, Залізничне Шосе, 47, фактична адреса: м. Київ, вул. Гайдара 50-Б.

На даний час, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією Mirohost (ТОВ «Інтернет Інвест», код 32493292) послуг з реєстрації та використання домену www.golden-apple.com.ua (Інтернет-магазин «GOLDEN APPLE») у період з 01.01.2017 по теперішній час, зокрема: повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів домену www.golden-apple.com.ua); банківських рахунків замовників; заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти; договорів (з додатками) про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання; платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків; інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайту (веб-сторінки) www.golden-apple.com.ua; повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання; повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайті www.golden-apple.com.ua.

Зазначена інформація і документи самостійно або в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення частково зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва, юриста 1 класу Архипенко Романа Ігоровича, розглянувши в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів внесене в кримінальному провадженні № 42018101080000047 від 19.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Архипенку Роману Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Інтернет Інвест» (код 32493292) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50-Б, зокрема, інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією Mirohost (ТОВ «Інтернет Інвест», код 32493292) послуг з реєстрації та використання домену www.golden-apple.com.ua (Інтернет-магазин «GOLDEN APPLE») у період з 01.12.2017 по теперішній час, а саме:

-повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів домену www.golden-apple.com.ua),

-банківських рахунків замовників;

-заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти;

-договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання;

-платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків;

-інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайту (веб-сторінки) www.golden-apple.com.ua;

-повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання;

-повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайті www.golden-apple.com.ua.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда